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运管条线上岗考试
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在预约审核或柜面审核环节发现小微企业工商登记及其关联信息存在可疑特征的,银行不得以此作为唯一理由拒绝开户。综合判断确需拒绝开户的,应当提交( )审批复核,确保理由充分,并做好解释说明。

A、法人行社反洗钱领导小组

B、法人行社运管部

C、本开户行业务主管

D、本开户行负责人

答案:D

运管条线上岗考试
小微商户受理信用卡限额是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-85bc-c678-c0b0-1da3a284e60d.html
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运营条线在防范操作风险工作中,在业务印章管理方面需做到( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-85bc-b6d8-c0b0-1da3a284e615.html
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支票的出票人预留银行签章是审核支票付款的依据。出票人可以签发与其预留银行签章不符的支票。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-6688-c0b0-1da3a284e640.html
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核心业务系统资金清算账户既可用于系统自动清算使用,也可用于其它收付款账户使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-6688-c0b0-1da3a284e612.html
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( )都能赢得客户,获取可持续的价值回报,这是成熟市场上经营银行卡业务的商业银行普遍走过的发展历程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-85bc-c678-c0b0-1da3a284e612.html
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法人单位作为员工管理的工作及责任主体必须建立完善的教育培训体系,采取切实可行措施,确保员工培训到位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-6a70-c0b0-1da3a284e620.html
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开办保管箱业务后,应将开办行的名称、开办地点、业务主管、联系电话,库内各种箱型、箱数和总箱数,保管箱生产厂家以及各型号保管箱的租金价格和保证金额等资料汇总,上报法人行社管理部门备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-6e58-c0b0-1da3a284e60b.html
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有权机关要求办理账户停用时,应出具( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-85bc-bac0-c0b0-1da3a284e608.html
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重要空白凭证在运送过程中必须做到必须做到( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-85bc-b2f0-c0b0-1da3a284e615.html
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提取已故存款人小额存款时,提取申请人同意一次性提取已故存款人存款及利息,并在提取后注销已故存款人账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-62a0-c0b0-1da3a284e645.html
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题目内容
(
单选题
)
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运管条线上岗考试

在预约审核或柜面审核环节发现小微企业工商登记及其关联信息存在可疑特征的,银行不得以此作为唯一理由拒绝开户。综合判断确需拒绝开户的,应当提交( )审批复核,确保理由充分,并做好解释说明。

A、法人行社反洗钱领导小组

B、法人行社运管部

C、本开户行业务主管

D、本开户行负责人

答案:D

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小微商户受理信用卡限额是( )。

A. 日累计不超过1000元

B. 日累计不超过10000元

C. 月累计不超过1000元

D. 月累计不超过10000元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-85bc-c678-c0b0-1da3a284e60d.html
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运营条线在防范操作风险工作中,在业务印章管理方面需做到( )。

A. 责任清楚,人走章收

B. 严禁以任何理由任何形式串用、借用和混用业务印章

C. 严禁违规将业务印章带出营业区及办公场所

D. 作废印章必须保管安全、销毁及时、档案规范

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支票的出票人预留银行签章是审核支票付款的依据。出票人可以签发与其预留银行签章不符的支票。
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( )都能赢得客户,获取可持续的价值回报,这是成熟市场上经营银行卡业务的商业银行普遍走过的发展历程。

A. 业务创新

B. 服务提升

C. 品牌创建

D. 大规模发展

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-85bc-c678-c0b0-1da3a284e612.html
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法人单位作为员工管理的工作及责任主体必须建立完善的教育培训体系,采取切实可行措施,确保员工培训到位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-6a70-c0b0-1da3a284e620.html
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开办保管箱业务后,应将开办行的名称、开办地点、业务主管、联系电话,库内各种箱型、箱数和总箱数,保管箱生产厂家以及各型号保管箱的租金价格和保证金额等资料汇总,上报法人行社管理部门备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-6e58-c0b0-1da3a284e60b.html
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有权机关要求办理账户停用时,应出具( )。

A. 有权机关经办人员的工作证件

B. 相关法律文书

C. 有权机关经办人员的居民身份证

D. 停用账户持有人的相关证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-85bc-bac0-c0b0-1da3a284e608.html
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重要空白凭证在运送过程中必须做到必须做到( )。

A. 双人专车

B. 传递安全

C. 明确责任

D. 严防丢失

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-85bc-b2f0-c0b0-1da3a284e615.html
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提取已故存款人小额存款时,提取申请人同意一次性提取已故存款人存款及利息,并在提取后注销已故存款人账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-62a0-c0b0-1da3a284e645.html
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