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针对不同客户类型及风险特征，对客户身份识别和尽职调查措施进行（）管理。

A、统一

B、不同

C、商议

D、分级

答案：D

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存款证明开立可以是（）客户和（）客户两种。

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运营业务突发事件按事件产生的危害程度、波及范围、涉及人数、可控性及影响程度、范围等可划分为（）。

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营业机构申请刻制的运营业务专用印章上的机构名称，应与本机构《金融许可证》的机构名称保持一致。

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保管箱因租用人逾期而破箱的，经办机构应与公证机构（县级以上）联系，办理公证破箱手续，箱内所有财物按租箱规则有关条款处理。

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按目标客户类型不同，我社已发行的借记卡是（）。

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持金融IC卡购买东西，不可以退货。

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营业机构在办理账户业务（开立或变更）和支付结算业务时，如法律、法规、规章制度要求核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查。

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根据公安机关认定的“涉案客户”，应当按照要求，5 年内暂停其名下银行账户非柜面业务所有业务，并不得为其新开立账户。

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开户机构必须在营业柜台为客户办理开户手续，必须坚持（）、柜面办理。

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无人认领的卡片一律作废卡处理，磁条卡和IC卡保管期限均为为五个工作日。

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单选题

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运管条线上岗考试

针对不同客户类型及风险特征，对客户身份识别和尽职调查措施进行（）管理。

A、统一

B、不同

C、商议

D、分级

答案：D

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存款证明开立可以是（）客户和（）客户两种。

A. 对私

B. 临时账户

C. 保证金

D. 对公

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运营业务突发事件按事件产生的危害程度、波及范围、涉及人数、可控性及影响程度、范围等可划分为（）。

A. 特大运营业务突发事件（Ⅰ级）

B. 重大运营业务突发事件（Ⅱ级）

C. 较大运营业务突发事件（Ⅲ级）

D. 较小运营业务突发事件（Ⅲ级）

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营业机构申请刻制的运营业务专用印章上的机构名称，应与本机构《金融许可证》的机构名称保持一致。

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保管箱因租用人逾期而破箱的，经办机构应与公证机构（县级以上）联系，办理公证破箱手续，箱内所有财物按租箱规则有关条款处理。

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按目标客户类型不同，我社已发行的借记卡是（）。

A. 普通卡

B. 金卡

C. 白金卡

D. 钻石卡

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持金融IC卡购买东西，不可以退货。

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营业机构在办理账户业务（开立或变更）和支付结算业务时，如法律、法规、规章制度要求核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查。

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根据公安机关认定的“涉案客户”，应当按照要求，5 年内暂停其名下银行账户非柜面业务所有业务，并不得为其新开立账户。

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开户机构必须在营业柜台为客户办理开户手续，必须坚持（）、柜面办理。

A. 单人

B. 双人

C. 三人

D. 网点所有人

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无人认领的卡片一律作废卡处理，磁条卡和IC卡保管期限均为为五个工作日。

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