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运管条线上岗考试

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多选题

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对于（）等情形的，营业机构有权拒绝开户。

A、不配合客户身份识别

B、开户理由不合理

C、开立业务与客户身份不相符

D、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

E、不能提供辅助证明材料

答案：ABCD

运管条线上岗考试

经审核符合开立条件的，开户网点应当与企业签订（），予以开立银行结算账户。

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个人手机银行跨行转账可以通过（）渠道转出。

题目内容

(

多选题

)

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运管条线上岗考试

对于（）等情形的，营业机构有权拒绝开户。

A、不配合客户身份识别

B、开户理由不合理

C、开立业务与客户身份不相符

D、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

E、不能提供辅助证明材料

答案：ABCD

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经审核符合开立条件的，开户网点应当与企业签订（），予以开立银行结算账户。

A. 银行结算账户开户协议

B. 银行结算账户管理协议

C. 银行三方共管账户协议

D. 银企对账管理协议

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法人行社之间开立的账户按季进行账户余额核对，存款机构向开户机构领取明细账页，按月进行交易明细核对。

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企业网上银行的每个授权级别最多支持（）人。

A. 5

B. 6

C. 8

D. 9

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支票必须记载下列事项（），支票上未记载上述规定事项之一的，支票无效。。

A. 表明“支票”的字样

B. 无条件支付的委托

C. 确定的金额

D. 付款人名称

E. 出票日期

F. 出票人签章

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IC借记/贷记卡退货同磁条借记/贷记卡；电子现金也可支持退货，分为终端（），终端联机退货需电子现金交易已上送后方可发起。

A. 联机退货

B. 手工退货

C. 电子退货

D. 自动退货

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各法人行社应当对简易账户进行识别和管理，建立跟踪服务机制，根据客户需求，在补充完成客户身份核实后可视情况升级账户功能。

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A. 客户身份核实程度

B. 客户使用需求

C. 客户洗钱风险等级

D. 客户不合理要求

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电子验印系统的采集点系统岗位设置包括哪些岗位（）。

A. 建库岗

B. 管理岗

C. 建库复核岗

D. 验印岗

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金信信用卡免息期还款最长时间（）天，最短时间（）天。

A. 24

B. 25

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D. 56

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个人手机银行跨行转账可以通过（）渠道转出。

A. 超级网银

B. 大额支付

C. 小额支付

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