A、国家相关的法律法规
B、监管部门的规定
C、内部规章制度
D、操作规程
E、职业道德
F、案例分析
答案:ABCDEF
A、国家相关的法律法规
B、监管部门的规定
C、内部规章制度
D、操作规程
E、职业道德
F、案例分析
答案:ABCDEF
A. 客户身份核实程度
B. 客户使用需求
C. 客户洗钱风险等级
D. 客户不合理要求
A. 凭证
B. 账务
C. 日常操作行为
D. 违规行为
A. 一天通知存款
B. 五天通知存款
C. 七天通知存款
D. 十天通知存款
A. 辽阳公积金卡
B. 信达共赢卡
C. 社保卡
D. 惠民阳光卡
A. 24
B. 25
C. 55
D. 56