A、一天通知存款
B、五天通知存款
C、七天通知存款
D、十天通知存款
答案:AC
A、一天通知存款
B、五天通知存款
C、七天通知存款
D、十天通知存款
答案:AC
A. 事前尽调
B. 事中监测
C. 事后管控
D. 随机抽查
A. 6-10位
B. 6-12位
C. 8-12位
D. 6-8位
A. 营业前碰库
B. 日间碰库
C. 日终碰库
D. 随机抽查
A. 客户身份核实程度
B. 客户使用需求
C. 客户洗钱风险等级
D. 客户不合理要求
A. 建库岗
B. 管理岗
C. 建库复核岗
D. 验印岗
A. 业务主管
B. 网点负责人
C. 业务操作员
D. 系统管理员
A. 每周
B. 每月
C. 每季
D. 每年
A. 分级管理原则
B. 风险可控原则
C. 坚持制度原则
D. 稳健高效原则