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运管条线上岗考试
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营业网点应加强对异常开户行为的审核。遇到下列情形之一的,应拒绝开户和拒绝开通电子银行。

A、对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的

B、组织他人同时或者分批开立账户的

C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D、身份证明材料齐全的

答案:ABC

运管条线上岗考试
客户信息公开程度越高,营业机构客户尽职调查成本越低,风险越可控,风险程度越低。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-6e58-c0b0-1da3a284e623.html
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《辽宁省农村信用社运营条线岗位轮换和强制休假指导意见》中规定,柜员的岗位期限不得超过1年,轮岗率( ),且必须跨机构轮岗。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-841d-9950-c0b0-1da3a284e609.html
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运营业务风险预警信息资料的( )和销毁须按档案管理的规定执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-85bc-a738-c0b0-1da3a284e602.html
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被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议,可以在收到《假币收缴凭证》之日起( )内向直接监管该各法人行社的中国人民银行分支机构申请行政复议,或者依法提起行政诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-841d-9568-c0b0-1da3a284e601.html
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柜员休假或离职必须办理交接。柜员日常及节假日轮休(日常轮休最长期限不得超过2天,节假日轮休最长不超过该假日正常休息的天数),柜员一般尾箱( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-841d-8d98-c0b0-1da3a284e624.html
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小微企业开户初期原则上不开通正常(即系统默认的限额)非柜面业务功能。小微企业确有需求的,银行视风险情况、小微企业资料充裕程度、小微企业行业经营特征等,可以设定每日不超过( )的非柜面交易额度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-841d-9950-c0b0-1da3a284e627.html
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库存现金“一日三查”指( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-85bc-b6d8-c0b0-1da3a284e605.html
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客户任意营业网点兑换小面额人民币时,网点人员不得无故推诿,拒绝为客户办理。对于有特定需求、兑换数量较大,超出一般营业网点备付数量的小面额现金需求,可执行( )兑换制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-841d-9180-c0b0-1da3a284e613.html
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个人手机银行解除手机绑定功能在( )菜单下。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-841d-a508-c0b0-1da3a284e60b.html
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通知存款不具有自动转存功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-6a70-c0b0-1da3a284e62e.html
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多选题
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运管条线上岗考试

营业网点应加强对异常开户行为的审核。遇到下列情形之一的,应拒绝开户和拒绝开通电子银行。

A、对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的

B、组织他人同时或者分批开立账户的

C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D、身份证明材料齐全的

答案:ABC

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相关题目
客户信息公开程度越高,营业机构客户尽职调查成本越低,风险越可控,风险程度越低。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-943a-6e58-c0b0-1da3a284e623.html
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《辽宁省农村信用社运营条线岗位轮换和强制休假指导意见》中规定,柜员的岗位期限不得超过1年,轮岗率( ),且必须跨机构轮岗。

A. 100%

B. 80%

C. 70%

D. 50%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-841d-9950-c0b0-1da3a284e609.html
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运营业务风险预警信息资料的( )和销毁须按档案管理的规定执行。

A. 归档

B. 保管

C. 移交

D. 调阅

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-85bc-a738-c0b0-1da3a284e602.html
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被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议,可以在收到《假币收缴凭证》之日起( )内向直接监管该各法人行社的中国人民银行分支机构申请行政复议,或者依法提起行政诉讼。

A. 30日

B. 30个工作日

C. 60日

D. 60个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-841d-9568-c0b0-1da3a284e601.html
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柜员休假或离职必须办理交接。柜员日常及节假日轮休(日常轮休最长期限不得超过2天,节假日轮休最长不超过该假日正常休息的天数),柜员一般尾箱( )。

A. 如次日无人接管可不上缴,尾箱内的重要物品必须清空

B. 如次日无人接管也要上缴,尾箱内的重要物品不必清空

C. 如次日无人接管也要上缴,尾箱内的重要物品必须清空

D. 如次日无人接管可不上缴,尾箱内的重要物品不必清空

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-841d-8d98-c0b0-1da3a284e624.html
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小微企业开户初期原则上不开通正常(即系统默认的限额)非柜面业务功能。小微企业确有需求的,银行视风险情况、小微企业资料充裕程度、小微企业行业经营特征等,可以设定每日不超过( )的非柜面交易额度。

A. 1万元

B. 2万元

C. 3万元

D. 0.5万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-841d-9950-c0b0-1da3a284e627.html
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库存现金“一日三查”指( )。

A. 营业前碰库

B. 日间碰库

C. 日终碰库

D. 随机抽查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-85bc-b6d8-c0b0-1da3a284e605.html
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客户任意营业网点兑换小面额人民币时,网点人员不得无故推诿,拒绝为客户办理。对于有特定需求、兑换数量较大,超出一般营业网点备付数量的小面额现金需求,可执行( )兑换制度。

A. 告知客户去其他网点

B. 特殊情况拒绝兑换

C. 提前预约

D. 事后补办

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-841d-9180-c0b0-1da3a284e613.html
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个人手机银行解除手机绑定功能在( )菜单下。

A. 账户管理

B. 账户查询

C. 安全设置

D. 转账汇款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f7ef-841d-a508-c0b0-1da3a284e60b.html
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通知存款不具有自动转存功能。
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