A、事前尽调
B、事中监测
C、事后管控
D、随机抽查
答案：ABC
A、事前尽调
B、事中监测
C、事后管控
D、随机抽查
答案：ABC
A. 2日
B. 2个工作日
C. 3日
D. 3个工作日
A. 一般监测
B. 特殊监测
C. 不监测
D. 可疑监测
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
A. 每卡每日累计取现不得超过5000元
B. 每卡每日累计取现不得超过2000元
C. 每卡每日累计取现不得超过20000元
D. 不得超过信用额度
A. 5天
B. 10天
C. 15天
D. 20天
A. 库房必须装备两把锁，且至少有一把为组合锁，机械锁要有正副钥匙各一套。
B. 机械锁正钥匙与组合锁密码由两名管库员共同掌管，执行“上班不离身、下班不离行”的原则。
C. 库房副钥匙由管库人员会同业务管理部门指定人员当面共同密封签章后，交法人行社业务管理部门集中装箱加锁入金柜保管。
D. 组合锁密码由管库人员会同业务管理部门指定人员共同设定，密码密封，加盖业务专用章，办理登记签收手续，由业务管理部门指定人员妥善保管。
A. 具有会计师资格
B. 具有经济师资格
C. 从事银行运营工作3年以上
D. 被多次评选为优秀柜员
A. 网银盾应交给客户本人，严禁代客保管
B. 网银盾原则上应交给客户本人，如遇特殊情况，不能交至客户本人时，可由经办柜员暂时保管
C. 网银盾原则上应交给客户本人，如客户与我行柜员属直系亲属，且可提供相关证明，可由该柜员代为保管
D. 如客户本人无法亲自到营业网点办理网银注册业务，则网银盾可由经办柜员暂时保管
E. 如客户本人无法亲自到营业网点办理网银注册业务，则须将已签约的网银盾交至主账簿管库员处保管
