A、营业执照
B、法定代表人或单位负责人有效身份证件
C、法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具
法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
D、非自然人客户受益所有人信息调查表
E、《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件
答案:ABCDE
A、营业执照
B、法定代表人或单位负责人有效身份证件
C、法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具
法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
D、非自然人客户受益所有人信息调查表
E、《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件
答案:ABCDE
A. 对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B. 组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 身份证明材料齐全的
A. 大额脱机交易
B. 小额脱机交易
C. 大额联机交易
D. 小额联机交易
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 3次
B. 6次
C. 10次
D. 18次
A. 必须为正式在编在岗员工
B. 具有较强政治素质,要有较强事业心和责任感,守纪律,懂规矩,严格执行各类法规及规章制度
C. 具有较高的专业基础,具备独立办理业务的能力
D. 具有良好的职业道德,无重大失职、渎职、违反职业操守行为,无因自身原因导致现岗位及原岗位出现重大风险等情况
E. 新招入员工应符合人民银行、银保监局及省联社规定的政治、道德及专业条件
F. 监管部门、省联社要求的其他条件
A. 本人办
B. 本人签
C. 他人用
D. 交本人