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运管条线上岗考试

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存款产品参数变更为运营条线负责的业务参数变更。

答案：B

运管条线上岗考试

非面对面交易方式使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了营业机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相对较高。

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严格履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务，落
实银行账户实名制，按照客户身份审核及风险程度合理匹配账户功能，建立（）机制，有效识别、评估、监测和控制账户风险。

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T+1 方式是指所有业务（含日间和日终）全部处理完成后的次日实施并完成事后监督工作，节假日除外。

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《辽宁省农村信用社运营条线岗位轮换和强制休假指导意见》中规定，制定强制休假实施方案应包括（）内容。

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客户注册网上银行后，出现账户（）等异常状态时，不能进行资金交易。

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对私客户大额现金支取在营业网点内部实行三级审批，审批标准由（）制定。

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存款人查询密码遗失，具体操作分为（）。

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全省资金清算业务差错处理必须坚持（）的原则。

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经办机构在办理规定业务时，因网络连接失败、系统故障、停电等原因不能正常进行联网核查的，各级法人机构运营管理部门可采取委托本法人机构辖内指定机构代理传真查询、以佐证核实、二代证鉴别仪核实等方式验证相关个人的居民身份信息的真实性并办理相关业务。

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金融IC卡的芯片不会像磁条卡一样出现消磁的情况。

题目内容

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判断题

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运管条线上岗考试

存款产品参数变更为运营条线负责的业务参数变更。

答案：B

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非面对面交易方式使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了营业机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相对较高。

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A. 事前尽调

B. 事中监测

C. 事后管控

D. 随机抽查

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T+1 方式是指所有业务（含日间和日终）全部处理完成后的次日实施并完成事后监督工作，节假日除外。

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《辽宁省农村信用社运营条线岗位轮换和强制休假指导意见》中规定，制定强制休假实施方案应包括（）内容。

A. 休假时间

B. 代职安排

C. 工作交接

D. 离岗审计方式

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客户注册网上银行后，出现账户（）等异常状态时，不能进行资金交易。

A. 余额不足

B. 止付

C. 冻结

D. 只收不付

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对私客户大额现金支取在营业网点内部实行三级审批，审批标准由（）制定。

A. 中国人民银行

B. 省联社

C. 法人行社

D. 营业网点

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存款人查询密码遗失，具体操作分为（）。

A. 重置申请

B. 资料审核

C. 密码重置

D. 移交客户

E. 资料归档

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全省资金清算业务差错处理必须坚持（）的原则。

A. 有疑必查，有查必复

B. 复必及时、复必详尽

C. 有错必纠、纠必彻底

D. 依法办理、合规操作

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金融IC卡的芯片不会像磁条卡一样出现消磁的情况。

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