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运管条线上岗考试

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判断题

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对于无法核实开户合理性的，各法人行社营业网点应当积极引导存款人撤销账户，或者采取降低账户类别等措施，使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全。

答案：A

运管条线上岗考试

库存现金“一日三查”指（）。

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电子现金交易在不具备打印功能的终端上可以不打印交易凭证，持卡人也无须在交易凭证上签名。

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严格履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务，落
实银行账户实名制，按照客户身份审核及风险程度合理匹配账户功能，建立（）机制，有效识别、评估、监测和控制账户风险。

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各法人行社开展货币鉴别和假币收缴，在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款。

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网银盾证书到期前一个月或到期后可申请换发证书。

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（）负责协调组织实施辖内反假货币知识与技能培训考核工作。

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同业账户管理必须坚持（）原则。

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《辽宁省农村信用社运营条线岗位轮换和强制休假指导意见》中规定，未经组织实施机构许可，强制休假人员在强制休假期间须暂停行使职权，但是可以返回工作岗位处理有关工作。

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核心业务系统综合柜员按照机构层级，可划分为（）。

题目内容

(

判断题

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运管条线上岗考试

对于无法核实开户合理性的，各法人行社营业网点应当积极引导存款人撤销账户，或者采取降低账户类别等措施，使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全。

答案：A

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库存现金“一日三查”指（）。

A. 营业前碰库

B. 日间碰库

C. 日终碰库

D. 随机抽查

点击查看答案

电子现金交易在不具备打印功能的终端上可以不打印交易凭证，持卡人也无须在交易凭证上签名。

点击查看答案

A. 事前尽调

B. 事中监测

C. 事后管控

D. 随机抽查

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网银盾证书到期前一个月或到期后可申请换发证书。

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（）负责协调组织实施辖内反假货币知识与技能培训考核工作。

A. 省联社

B. 省联社运管部

C. 各法人行社

D. 各法人行社基层网点

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同业账户管理必须坚持（）原则。

A. 依法合规

B. 统一规范

C. 责任明确

D. 专户专用

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核心业务系统综合柜员按照机构层级，可划分为（）。

A. 省中心综合柜员

B. 统一授权团队与事后监督团队柜员

C. 法人行社综合柜员

D. 营业网点综合柜员

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