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运管条线上岗考试

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判断题

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网点营业时间管理采取审批制度。

答案：A

运管条线上岗考试

法人单位运营业务管理部门每（）应召开一次例会。

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在办理网银盾业务时应坚持"本人办、本人签、交本人"的原则。

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中国公民的辅助身份证明材料为（）、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。

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企业网银集团服务功能适用于有下属成员单位的集团类企业客户。

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强制休假是指根据风险控制工作需要，在不事先征求本人意见和不提前告知本人的情况下，强制要求关键岗位人员在规定期限内休假并暂停行使职权，并派员接替工作，对其进行离岗审计的一种制度安排。

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运营条线上岗资格考试由省联社统一建立题库、统一命题、统一组织考试。

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个人银行账户的分类分级管理是指营业机构受
理个人银行账户业务时，应了解客户的真实开户意愿、开户目的、交易用途及规模等，根据对（）、（）、（）等情况，来确定个人银行账户的类别（Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户)和功能，实现对账户精准化管理。

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辽宁省农村信用社横向联网业务系统应急预案按照主体划分，分为省联社、各法人机构、基层网点。

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各法人行社在履行货币鉴别义务时，应当采取哪些措施（）。

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营业机构应建立拒绝复核登记台账或服务流程清单，详细记录拒绝开户及复核情况。对于（）等情形的，营业机构有权拒绝开户。

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运管条线上岗考试

网点营业时间管理采取审批制度。

答案：A

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法人单位运营业务管理部门每（）应召开一次例会。

A. 周

B. 月

C. 季

D. 年

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在办理网银盾业务时应坚持"本人办、本人签、交本人"的原则。

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中国公民的辅助身份证明材料为（）、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。

A. 户口簿

B. 护照

C. 机动车驾驶证

D. 居住证

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企业网银集团服务功能适用于有下属成员单位的集团类企业客户。

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运营条线上岗资格考试由省联社统一建立题库、统一命题、统一组织考试。

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A. 客户身份核实程度

B. 客户使用需求

C. 客户洗钱风险等级

D. 客户不合理要求

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辽宁省农村信用社横向联网业务系统应急预案按照主体划分，分为省联社、各法人机构、基层网点。

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各法人行社在履行货币鉴别义务时，应当采取哪些措施（）。

A. 确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准。

B. 按照中国人民银行有关规定，负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力。

C. 对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力。

D. 按照中国人民银行有关规定，采集、存储人民币和主
要外币冠字号码。

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营业机构应建立拒绝复核登记台账或服务流程清单，详细记录拒绝开户及复核情况。对于（）等情形的，营业机构有权拒绝开户。

A. 不配合客户身份识别

B. 不能提供辅助证明材料

C. 开户理由不合理

D. 开立业务与客户身份不相符

E. 有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动

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