金信借记卡可在国内银联联网ATM和POS上使用，暂时不能在国外使用。

A. 本人有效身份证件和借记卡

B. 代理人有效身份证件和借记卡

C. 借记卡

D. 本人有效身份证件和代理人有效身份证件

A. 正常监测

B. 关注监测

C. 重点监测

D. 可疑监测

E. 特殊监测

A. 辽宁省

B. 开通手机银行的客户

C. 全国

D. 开通网上银行的客户

A. 法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不清楚

B. 企业注册地和经营地均在异地

C. 经企业信息联网核查系统核查，企业信息联网核查结
果不一致或有其他异常的

D. 经企业信息联网核查系统核查，手机号码核查结果为
“电话号码匹配失败”的

E. 其他银行认为存在异常开户情形的