A、单笔
B、单日累计
C、每周累计
D、每月累计
答案：AB
A、单笔
B、单日累计
C、每周累计
D、每月累计
答案：AB
A. 指定专人负责客户洗钱风险评估及等级划分工作，相关人员应对本人的反洗钱系统用户名和密码保密，定期更换操作密码。
B. 限制客户洗钱风险等级评定情况、调整情况及评定结果的知晓人员范围。
C. 向客户告知洗钱风险等级。
D. 严禁将客户洗钱风险等级告知客户。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 正确
B. 错误
A. 董事
B. 监事
C. 管理人员
D. 信贷业务人员
A. 一年
B. 三年
C. 五年
D. 七年
A. 正确
B. 错误
A. 经办人
B. 供应商
C. 审批人
D. 其他人员
A. 财务
B. 审计
C. 会计
D. 风险管理
A. 在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制
B. 共同被第三方企事业法人所控制
C. 主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制
D. 存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，农商行认为应视为集团客户的
A. 每季
B. 每半年
C. 每年
D. 每三年
