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根据江苏农村商业银行银行卡收单业务管理办法（试行），收单机构对辖内所有收单商户每年至少进行（）次实地回访，对交易量较大或重点商户（）进行一次实地检查，要详细了解商户POS使用情况，认真听取商户需求与建议，积极与商户进行沟通与交流。

A、5 每月

B、3 每季

C、2 每季

D、1 每季

答案：C

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案件风险排查工作应坚持制度化、常态化、规范化，遵循（）的原则。

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大写金额数字到元为止的，在“元”字之后应当写“整”字或者“正”字；在“角”字之后可以不写“整”字或者“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字或者“正”字。

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某企业发现所在地区公众有大量闲钱，因此自行开设了一个民间钱庄，吸收公众的存款并付给一定利息，这是违法行为。（）

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关于非标商户注册说法正确的是（）

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出票人在票据上记载的事项必须符合《票据法》和（）的规定。

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通过图形前端可为客户办理个人网银账户管理。

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P2P网络借贷风险专项整治工作分类处置标准包括：（）

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甲公司在向乙银行申请贷款时以一张银行承兑汇票作质押担保。下列关于甲公司汇票质押生效要件的表述中，符合票据法律制度规定的是（）。

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下面哪些是网上银行业务认证客户身份的要素（）？

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合规管理人员应具备与履行职责相匹配的（）。

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新员工定级考试题库

根据江苏农村商业银行银行卡收单业务管理办法（试行），收单机构对辖内所有收单商户每年至少进行（）次实地回访，对交易量较大或重点商户（）进行一次实地检查，要详细了解商户POS使用情况，认真听取商户需求与建议，积极与商户进行沟通与交流。

A、5 每月

B、3 每季

C、2 每季

D、1 每季

答案：C

相关题目

案件风险排查工作应坚持制度化、常态化、规范化，遵循（）的原则。

A. 统一组织，分级实施

B. 突出重点，滚动覆盖

C. 强化整改，落实责任

D. 以上都不对

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A. 正确

B. 错误

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某企业发现所在地区公众有大量闲钱，因此自行开设了一个民间钱庄，吸收公众的存款并付给一定利息，这是违法行为。（）

A. 正确

B. 错误

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关于非标商户注册说法正确的是（）

A. 现场注册信息应真实、完整、准确

B. 通过商户现场注册采集的商户门头照片应能清晰显示门店名称及门牌号

C. 店内经营照片内容能体现本商户主要经营内容

D. 营业证明文件和法定代表人身份证件正面照片能清晰显示各项要素，照片内容无刻意淡化、遮挡或涂改等现象

E. 现场注册的GPS定位信息应与商户经营地址相符

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出票人在票据上记载的事项必须符合《票据法》和（）的规定。

A. 《农信银电子汇兑业务办法》

B. 《小额支付系统本票管理办法》

C. 《支票影像交换系统业务办法》

D. 《支付结算办法》

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通过图形前端可为客户办理个人网银账户管理。

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P2P网络借贷风险专项整治工作分类处置标准包括：（）

A. 网贷机构满足信息中介的定性。

B. 业务符合直接借贷的标准。

C. 不得触及业务“红线”。

D. 落实出借人及借款人资金第三方存管要求。

E. 信息披露完整、客观、及时，并且具备合规的网络安全设施。

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甲公司在向乙银行申请贷款时以一张银行承兑汇票作质押担保。下列关于甲公司汇票质押生效要件的表述中，符合票据法律制度规定的是（）。

A. 甲公司只须和乙银行签订该汇票的质押合同即可生效

B. 甲公司只须将该汇票交付乙银行占有即可生效

C. 甲公司只须向乙银行作该汇票的转让背书即可生效

D. 甲公司只须在该汇票上记载“质押”字样乙银行名称并签章即可生效

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下面哪些是网上银行业务认证客户身份的要素（）？

A. 登录用户名

B. 密码

C. 动态口令

D. 身份证

E. 军官证

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合规管理人员应具备与履行职责相匹配的（）。

A. 资质

B. 经验

C. 专业技能

D. 个人素质

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