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在POS收单业务中，能够提供《事业单位法人证书》但经费来源为（）的商户不能纳入公益类商户。

A、财政补助

B、财政拨付

C、差额拨付

D、自收自支

答案：D

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用于委托收款的发出和结算业务的查询查复的会计印章是（）。

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自2017年１月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的（），5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。

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自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

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下列哪些属于合规管理工具中的事中控制工具？（）

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自制凭证必须经过会计主管审核批准并签章后方可记账。

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贷款到期为非营业日的，非营业日后第一个营业日归还贷款，按合同利率加收到期日与归还日之间天数的利息；非营业日后第一个营业日未归还贷款，从合同到期日起按逾期贷款计算利息。

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背书日期属于相关记载事项，未记载日期的（）。

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大额支付系统运行工作日为国家法定工作日，运行时间由中国人民银行统一规定。

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金融机构有下列情形之一的，应当经中国人民银行批准：（）

（）是产生银行案件的主要根源。

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新员工定级考试题库

在POS收单业务中，能够提供《事业单位法人证书》但经费来源为（）的商户不能纳入公益类商户。

A、财政补助

B、财政拨付

C、差额拨付

D、自收自支

答案：D

相关题目

用于委托收款的发出和结算业务的查询查复的会计印章是（）。

A. 业务用公章

B. 财务专用章

C. 结算专用章

D. 受理他行票据专用章

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A. 出租、出借、出售银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者

B. 购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者

C. 假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人

D. 虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人

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A. 2016年01月01日

B. 2016年12月01日

C. 2017年01月01日

D. 2017年12月01日

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下列哪些属于合规管理工具中的事中控制工具？（）

A. 合规审查

B. 合规风险监测

C. 合规风险报告

D. 合规评价

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自制凭证必须经过会计主管审核批准并签章后方可记账。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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背书日期属于相关记载事项，未记载日期的（）。

A. 背书无效

B. 背书日期是必须记载事项，因此必须记载

C. 视为在汇票到期日前背书

D. 视为在票据权力期限内背书

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大额支付系统运行工作日为国家法定工作日，运行时间由中国人民银行统一规定。

A. 正确

B. 错误

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金融机构有下列情形之一的，应当经中国人民银行批准：（）

A. 变更名称

B. 变更注册资本

C. 变更机构所在地

D. 更换高级管理人员

E. 中国人民银行规定的其他变更、更换情形。

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（）是产生银行案件的主要根源。

A. 操作风险

B. 信用风险

C. 市场风险

D. 法律风险

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