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单选题
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圆鼎借记卡磁条信息中除包含卡号信息外还包括:()。

A、证件号码

B、户名

C、CVN

D、CVN2

答案:C

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符合( )情形的单位或自然人,应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-e220-c097-9280450f5e08.html
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圆鼎易贷通卡注销后,在一定期限以内,经客户经理的书面申请,符合条件的可予以恢复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d368-c097-9280450f5e19.html
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银行承兑汇票到期日起提示付款期最长是()。
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在营业机构发现假币,须由()名以上业务人员当着客户的面予以收缴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-da50-c097-9280450f5e1c.html
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对出现漏报、错报、误报数据的机构与责任人,一次警告,二次处罚,多次出现差错或出现人为隐瞒真实数据要追究机构高管责任。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9140-c097-9280450f5e13.html
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《中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-bef8-c097-9280450f5e14.html
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省社保(IC)卡开卡,必须事先指定开卡网点,且每个行政区划只能指定一个开卡网点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-db38-c097-9280450f5e23.html
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客户使用支付宝卡通交易时,如单日需支付的交易金额超过5000元,可通过添加多张圆鼎卡完成支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-db38-c097-9280450f5e10.html
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客户通过手机银行客户端的通知存款交易功能,可以实现以下操作:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-c3c8-c097-9280450f5e14.html
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从电子支付指令发起方式来看,电子支付的类型可分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-de38-c097-9280450f5e1b.html
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题目内容
(
单选题
)
手机预览
新员工定级考试题库

圆鼎借记卡磁条信息中除包含卡号信息外还包括:()。

A、证件号码

B、户名

C、CVN

D、CVN2

答案:C

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相关题目
符合( )情形的单位或自然人,应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

A. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位

B. 经本行核实营业执照注册地址不存在或者虚构经营场所的单位

C. 被设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户的单位或自然人

D. 洗钱风险评级结果被确定为一般风险的单位或自然人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-e220-c097-9280450f5e08.html
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圆鼎易贷通卡注销后,在一定期限以内,经客户经理的书面申请,符合条件的可予以恢复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d368-c097-9280450f5e19.html
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银行承兑汇票到期日起提示付款期最长是()。

A. 十天

B. 一个月

C. 两个月

D. 六个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-d668-c097-9280450f5e0f.html
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在营业机构发现假币,须由()名以上业务人员当着客户的面予以收缴。

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-da50-c097-9280450f5e1c.html
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对出现漏报、错报、误报数据的机构与责任人,一次警告,二次处罚,多次出现差错或出现人为隐瞒真实数据要追究机构高管责任。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9140-c097-9280450f5e13.html
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《中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行。( )

A. 2007年01月01日

B. 2007年02月01日

C. 2007年03月01日

D. 2007年04月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-bef8-c097-9280450f5e14.html
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省社保(IC)卡开卡,必须事先指定开卡网点,且每个行政区划只能指定一个开卡网点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-db38-c097-9280450f5e23.html
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客户使用支付宝卡通交易时,如单日需支付的交易金额超过5000元,可通过添加多张圆鼎卡完成支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-db38-c097-9280450f5e10.html
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客户通过手机银行客户端的通知存款交易功能,可以实现以下操作:()。

A. 活期转通知存款

B. 定期转通知存款

C. 通知存款支取预约

D. 通知存款支取

E. 通知存款支取撤销

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-c3c8-c097-9280450f5e14.html
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从电子支付指令发起方式来看,电子支付的类型可分为( )。

A. 计算机

B. 电话

C. 销售点终端

D. 自动柜员机

E. 移动通讯工具

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-de38-c097-9280450f5e1b.html
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