A、1
B、2
C、3
D、6
答案:A
A、1
B、2
C、3
D、6
答案:A
A. 经济处理
B. 职位处理
C. 纪律处分
D. 承担刑事责任
A. 客户分类
B. 客户身份识别
C. 报告大额和可疑交易
D. 保存客户身份资料和交易记录
A. 正确
B. 错误
A. 中国居民的临时身份证
B. 中国人民解放军军人的军人身份证件
C. 香港、澳门居民的港澳居民往来内地通行证
D. 外国公民的居民身份证
A. 法律风险
B. 操作风险
C. 市场风险
D. 信用风险
E. 声誉风险
A. 监户人的身份证
B. 监护人的户口簿
C. 介绍信
D. 账户使用人的身份证或户口簿
A. 2000
B. 5000
C. 10000
D. 20000
A. 正确
B. 错误