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新员工定级考试题库
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下列操作中可以由企业网银客户自己完成的有:()。

A、追加子公司

B、追加签约账号

C、下划设置

D、单笔上划

E、收款人名册管理

答案:DE

新员工定级考试题库
商业银行应当严格执行“印、押、证”三分管制度,使用和保管重要业务印章的人员不得同时保管相关的业务单证,使用和管理密押、压数机的人员不得同时使用或保管相关的印章和单证。使用和保管密押的人员应当保持相对流动,但人员变动应当经主管领导批准,并办好交接和登记手续。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9910-c097-9280450f5e0b.html
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电子银行业务的特点是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-ac58-c097-9280450f5e04.html
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16周岁以上不满18周岁的公民,以自己的劳动收入为主要生活来源的,()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-75e8-c097-9280450f5e08.html
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圆鼎借记卡个人卡的卡挂失或密码挂失均可撤销,即通常所说的解挂。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d368-c097-9280450f5e00.html
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单位人民币卡账户内的资金的来源是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-c6c8-c097-9280450f5e1c.html
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在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施可以是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-da50-c097-9280450f5e16.html
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16周岁以下小龄客户的开户及激活业务需由监护人提供( )材料办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-de38-c097-9280450f5e0e.html
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因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人在异地开立专用存款账户的,应出具隶属单位的证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e21.html
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商业银行内部控制评价是指对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动。()内部控制评价包括过程评价和结果评价。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9910-c097-9280450f5e08.html
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圆鼎IC卡电子现金账户可进行圈存、圈提、脱机消费。
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新员工定级考试题库

下列操作中可以由企业网银客户自己完成的有:()。

A、追加子公司

B、追加签约账号

C、下划设置

D、单笔上划

E、收款人名册管理

答案:DE

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相关题目
商业银行应当严格执行“印、押、证”三分管制度,使用和保管重要业务印章的人员不得同时保管相关的业务单证,使用和管理密押、压数机的人员不得同时使用或保管相关的印章和单证。使用和保管密押的人员应当保持相对流动,但人员变动应当经主管领导批准,并办好交接和登记手续。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9910-c097-9280450f5e0b.html
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电子银行业务的特点是( )。

A. 创新型、低资本占用、高客户粘度、高附加值

B. 创新型、高资本占用、低客户粘度、高附加值

C. 创新型、低风险、低附加值

D. 创新型、高风险、低附加值

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-ac58-c097-9280450f5e04.html
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16周岁以上不满18周岁的公民,以自己的劳动收入为主要生活来源的,()。

A. 属于限制民事行为能力人

B. 属于完全民事行为能力人

C. 推定为完全民事行为能力人

D. 视为完全民事行为能力人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-75e8-c097-9280450f5e08.html
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圆鼎借记卡个人卡的卡挂失或密码挂失均可撤销,即通常所说的解挂。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d368-c097-9280450f5e00.html
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单位人民币卡账户内的资金的来源是()。

A. 现金存入

B. 销货收入存入

C. 从其基本存款账户转账存入

D. 银行透支

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在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施可以是( )。

A. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告

B. 降低客户风险等级

C. 通知客户账户已经被监控

D. 网点直接终止业务关系

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16周岁以下小龄客户的开户及激活业务需由监护人提供( )材料办理。

A. 监护人身份证

B. 小龄客户的户口簿,有身份证的应由示身份证

C. 可以证明两人是亲属关系的材料,如户口簿、出生医学证明、原单位或社区出具两人是亲属关系的证明

D. 小龄客户的近期1寸照片1张

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-de38-c097-9280450f5e0e.html
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因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人在异地开立专用存款账户的,应出具隶属单位的证明。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e21.html
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商业银行内部控制评价是指对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动。()内部控制评价包括过程评价和结果评价。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9910-c097-9280450f5e08.html
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圆鼎IC卡电子现金账户可进行圈存、圈提、脱机消费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d368-c097-9280450f5e0f.html
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