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下列哪些情况出现时，发卡单位可为持卡人办理销户（）。

A、持卡人凭本人有效身份证件和密码，交回圆鼎借记卡，要求结束其圆鼎借记卡账户

B、持卡人办理书面挂失后，凭本人有效身份证件或密码，要求结束其账户

C、个人卡持卡人死亡、失踪等原因，按照储蓄管理条例的有关规定办理销户

D、单位卡法定代表人或其书面委托人书面申请销户

E、单位卡财务主管申请销户

答案：ABCD

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（）为抹帐和冲账的风险点。

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银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题，应当依据本机构规定对相关责任人进行处理，对于排查发现的银行业案件及案件风险，应及时报告监管机构，对于涉嫌犯罪的，应及时向公安司法机关报案。

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客户在江苏农信开立的二类户，绑定一类户时，只能绑定江苏农信开立的一类户，不可以绑定其他银行的一类户。

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企业网银客户可以通过转账日志查询交易查询转账交易状态。

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董事会应当将董事长列为案件风险防范第一责任人。董事会应当下设合规委员会或合规管理职责的专门委员会（以下简称专门委员会），专门委员会中应当至少由一名独立董事成员。

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银行卡及其账户不限于持卡人本人使用，可以出租和转借。

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单位结算卡ATM自助取现和转账的限额都为5万元。

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各级金融机构保卫部门在向公安机关、上级行和主管行领导报告案情时，报告内容必须具有哪五个要素？（)

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企业客户在核心系统中变更客户号后,企业客户网银若要同步更新客户号，可通过图形前端中的“客户信息同步”进行更新。

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圆鼎单位结算卡关联的单位结算卡账户止付后，单位结算卡同时止付。

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新员工定级考试题库

下列哪些情况出现时，发卡单位可为持卡人办理销户（）。

A、持卡人凭本人有效身份证件和密码，交回圆鼎借记卡，要求结束其圆鼎借记卡账户

B、持卡人办理书面挂失后，凭本人有效身份证件或密码，要求结束其账户

C、个人卡持卡人死亡、失踪等原因，按照储蓄管理条例的有关规定办理销户

D、单位卡法定代表人或其书面委托人书面申请销户

E、单位卡财务主管申请销户

答案：ABCD

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（）为抹帐和冲账的风险点。

A. 抹帐和冲账的真实性

B. 抹帐时间差

C. 抹帐频率

D. 客户帐抹帐

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银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题，应当依据本机构规定对相关责任人进行处理，对于排查发现的银行业案件及案件风险，应及时报告监管机构，对于涉嫌犯罪的，应及时向公安司法机关报案。

A. 正确

B. 错误

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客户在江苏农信开立的二类户，绑定一类户时，只能绑定江苏农信开立的一类户，不可以绑定其他银行的一类户。

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企业网银客户可以通过转账日志查询交易查询转账交易状态。

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董事会应当将董事长列为案件风险防范第一责任人。董事会应当下设合规委员会或合规管理职责的专门委员会（以下简称专门委员会），专门委员会中应当至少由一名独立董事成员。

A. 正确

B. 错误

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银行卡及其账户不限于持卡人本人使用，可以出租和转借。

A. 正确

B. 错误

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单位结算卡ATM自助取现和转账的限额都为5万元。

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各级金融机构保卫部门在向公安机关、上级行和主管行领导报告案情时，报告内容必须具有哪五个要素？（)

A. 时间

B. 地点

C. 人物

D. 事由

E. 原因

F. 结果

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企业客户在核心系统中变更客户号后,企业客户网银若要同步更新客户号，可通过图形前端中的“客户信息同步”进行更新。

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圆鼎单位结算卡关联的单位结算卡账户止付后，单位结算卡同时止付。

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