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以下属于申领个人圆鼎借记卡的有效身份证件的有：（）。

A、驾驶证

B、军官证

C、士兵证

D、护照

E、港澳台同胞回乡证

答案：BCDE

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电子银行承兑汇票的出票人与（）不得为同一人。

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单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告

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资产规模在( )亿元以上的法人单位应单设合规管理部门？

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当前，发展电子银行业务可以有效拓宽农商行服务渠道、节约经营成本、改善客户体验、提升品牌形象。

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圆鼎借记卡单位卡账户内资金可以（）存入。

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客户在江苏农信开立的二类户，绑定一类户时，只能绑定江苏农信开立的一类户，不可以绑定其他银行的一类户。

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银行业犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法，使用伪造变造的等银行结算凭证进行诈骗活动的行为（）

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单位银行卡账户的资金可以从一般存款账户转入。

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“金融便民服务到村业务”主要发展的商户类型是（）。

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银监会机构监管部门、属地银监局应当在每年()月底前完成《银行业金融机构案防工作评价报告》，并抄送银行业案件稽查局。

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以下属于申领个人圆鼎借记卡的有效身份证件的有：（）。

A、驾驶证

B、军官证

C、士兵证

D、护照

E、港澳台同胞回乡证

答案：BCDE

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电子银行承兑汇票的出票人与（）不得为同一人。

A. 收款人

B. 出票人

C. 付款人

D. 背书人

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单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告

A. 5万；1万

B. 20万；1万

C. 5万；5万

D. 20万；5万

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资产规模在( )亿元以上的法人单位应单设合规管理部门？

A. 100

B. 200

C. 300

D. 500

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当前，发展电子银行业务可以有效拓宽农商行服务渠道、节约经营成本、改善客户体验、提升品牌形象。

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圆鼎借记卡单位卡账户内资金可以（）存入。

A. 现金

B. 从其他账户转帐

C. 从该单位其他一般账户转帐

D. 从该单位基本账户转账

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客户在江苏农信开立的二类户，绑定一类户时，只能绑定江苏农信开立的一类户，不可以绑定其他银行的一类户。

点击查看答案

银行业犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法，使用伪造变造的等银行结算凭证进行诈骗活动的行为（）

A. 委托收款凭证

B. 货币

C. 汇款凭证

D. 银行存单

点击查看答案

单位银行卡账户的资金可以从一般存款账户转入。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

“金融便民服务到村业务”主要发展的商户类型是（）。

A. 批发市场

B. 加工型企业

C. 乡镇个体工商户

D. 宾馆

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银监会机构监管部门、属地银监局应当在每年()月底前完成《银行业金融机构案防工作评价报告》，并抄送银行业案件稽查局。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

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