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甲向乙借款,将自己的房屋抵押给乙,甲、乙在抵押合同中的约定,若甲到期不返还借款本息,该房屋所有权归乙,该约定条款无效。()
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对于有效对账后账户内无资金往来(账户计息除外)、开户后无款项发生的存款户,可视风险程度采取半年度或年度对账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f5a8-c097-9280450f5e11.html
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在建立对私客户号时,营业网点应对客户进行风险等级评定,原则上应自开立客户号起()内完成。
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目前网银动态令牌销号采用的是何种形式?()
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()可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。
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根据POS管理办法,以下属于谨慎发展的收单商户的是:()。
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贷款定价行为“七不准”中“不得一浮到顶”指的所有存款品种不得利率全部上浮到顶。()
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根据《江苏省农村商业银行合规案防工作评价办法》,应每年不少于()次对同业机构、本单位分支机构发生的和监管部门、省联社提示的合规风险事件及时在全行范围内进行合规风险提示。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6648-c097-9280450f5e0e.html
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对于( )单位,银行和支付机构不得为其开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-e220-c097-9280450f5e04.html
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下列不属于洗钱特征的是( )。
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甲向乙借款,将自己的房屋抵押给乙,甲、乙在抵押合同中的约定,若甲到期不返还借款本息,该房屋所有权归乙,该约定条款无效。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9140-c097-9280450f5e24.html
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对于有效对账后账户内无资金往来(账户计息除外)、开户后无款项发生的存款户,可视风险程度采取半年度或年度对账。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f5a8-c097-9280450f5e11.html
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在建立对私客户号时,营业网点应对客户进行风险等级评定,原则上应自开立客户号起()内完成。

A. 10个工作日

B. 5个工作日

C. 15个工作日

D. 20个工作日

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目前网银动态令牌销号采用的是何种形式?()

A. 手工销号

B. 联机自动销号

C. 手工销号和自动销号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b040-c097-9280450f5e00.html
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()可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国证券监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-bb10-c097-9280450f5e04.html
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根据POS管理办法,以下属于谨慎发展的收单商户的是:()。

A. 高档宾馆

B. 房地产

C. 大型批发类商户

D. 珠宝、奢侈品专卖店

E. 旅行社

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-bfe0-c097-9280450f5e0b.html
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贷款定价行为“七不准”中“不得一浮到顶”指的所有存款品种不得利率全部上浮到顶。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9910-c097-9280450f5e17.html
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根据《江苏省农村商业银行合规案防工作评价办法》,应每年不少于()次对同业机构、本单位分支机构发生的和监管部门、省联社提示的合规风险事件及时在全行范围内进行合规风险提示。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6648-c097-9280450f5e0e.html
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对于( )单位,银行和支付机构不得为其开户。

A. 法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位

B. 经银行和支付机构核实注册地址不存在的单位

C. 经银行和支付机构核实虚构经营场所的单位

D. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位

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下列不属于洗钱特征的是( )。

A. 国际化

B. 专业化

C. 单一化

D. 复杂化

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