答案：B
答案：B
A. 持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议，可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议，或依法提起行政诉讼
B. 持有人对中国人民银行分支机构作出的有关鉴定假币的具体行政行为有异议，可在收到《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内向其上一级机构申请行政复议，或依法提起行政诉讼
C. 持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请
D. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务，鉴定后应出具中共人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》，并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章
A. 内部控制环境评价
B. 风险识别与评估评价
C. 内部控制措施评价
D. 监督与纠正评价
A. 普通到账
B. 次日到账
C. 实时到账
D. 一般到账
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
A. 标准类商户
B. 非标类商户
C. 优惠类商户
D. 高套低商户
E. 减免类商户
A. 合伙人未履行出资义务
B. 合伙人个人丧失偿债能力
C. 合伙人因故意或者重大过失给合伙企业造成损失
D. 合伙人执行合伙事务时有不正当行为
A. 亚太反洗钱小组（APG）
B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
C. 巴塞尔银行监管委员会
D. 金融行动特别工作组
A. 出票银行接到申请人提交的申请书时，应审查其内容填写是否准确、要素是否齐全、书写是否清晰
B. 出票日期和出票金额必须小写
C. 申请书的备注栏注明“不得转让”字样的，出票行应当在银行汇票的备注栏内注明
D. 签发银行汇票出票行签章处应加盖汇票专用章并加盖授权经办人名章
