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判断题

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他行卡可以在本行ATM机上办理存款业务。

答案：B

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银行员工可以临时性出借个人账户或资金给客户使用。（)

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多个违规行为触犯员工违规行为处理办法规定的两种以上（含）条款的，应当（）

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单位销户资料保管期限为10年。

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银行对员工严重违法违规行为，可以当事人辞职或银行劝退、辞退的方式处理。（）

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只要没有通过银联商户管理平台申请并被评估通过的非标类商户，即便在间联平台注册成功并投入使用，仍然需要执行标准扣率。

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“KYC”原则的中文含义是以下哪一项：（）

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银监会在关于贷款“三个办法一个指引”中，贷款资金用于生产经营且金额不超过人民币（）的个人贷款，经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式。

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（）是指农商行因未能遵循法律、规则和准则，而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。

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冻结单位或个人存款期限最长为1年，期满后可以继续冻结。

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公司企业或者其他单位的非国家工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位的资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还的，构成（）。

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他行卡可以在本行ATM机上办理存款业务。

答案：B

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银行员工可以临时性出借个人账户或资金给客户使用。（)

A. 正确

B. 错误

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多个违规行为触犯员工违规行为处理办法规定的两种以上（含）条款的，应当（）

A. 分开处理，按其数种违规行为中应当受到的最高处分给予处分。

B. 合并处理，按其数种违规行为中应当受到的最轻处分给予处分。

C. 合并处理，按其数种违规行为中应当受到的最高处分给予处分。

D. 合并处理，按其数种违规行为中应当受到的最高处分加重一档给予处分。

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单位销户资料保管期限为10年。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行对员工严重违法违规行为，可以当事人辞职或银行劝退、辞退的方式处理。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

只要没有通过银联商户管理平台申请并被评估通过的非标类商户，即便在间联平台注册成功并投入使用，仍然需要执行标准扣率。

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“KYC”原则的中文含义是以下哪一项：（）

A. 了解你的业务

B. 了解你的客户业务单据

C. 了解你的客户业务

D. 了解你的客户

点击查看答案

银监会在关于贷款“三个办法一个指引”中，贷款资金用于生产经营且金额不超过人民币（）的个人贷款，经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式。

A. 5万元

B. 10万元

C. 30万元

D. 50万元

点击查看答案

（）是指农商行因未能遵循法律、规则和准则，而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。

A. 市场风险

B. 操作风险

C. 合规风险

D. 信用风险

点击查看答案

冻结单位或个人存款期限最长为1年，期满后可以继续冻结。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

公司企业或者其他单位的非国家工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位的资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还的，构成（）。

A. 挪用公款罪

B. 挪用资金罪

C. 挪用特定款物罪

D. 不构成犯罪

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