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客户仅更换姓名未变更证件号进行的零星补换卡将开户失败，此时需客户维护核心10101交易后通过56561社保卡异常处理交易进行异常处理操作。

答案：A

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符合（）情形的单位或自然人，应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

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目前,MIS-POS支持的网络连接方式有专线、3G、拨号等。

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对于现金交接和凭证交接，接收柜员必须空库。

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银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》开展监管评价，按照不低于（）的比例对银行业金融机构一级分行自我评估情况进行抽查后，得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级，并向银行业金融机构反馈。

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银行业金融机构案件问责方式中纪律处分包括（）。

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对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构可以采取以下何种措施（）。

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商业银行可以向符合发放信用贷款条件的关系人发放信用贷款，但发放信用贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。（）

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（）是指银行员工违反职业道德，违法或违规、违章操作，单独或伙同他人挪用、盗用、诈骗银行资产造成的损失。

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根据有关规定，日常使用的ATM保险柜和电子柜的钥匙必须随身携带，妥善保管。

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除（）外，个人通过自助柜员机（含其他具有存取款功能的自助设备，下同）转账的，发卡行在受理（）小时后办理资金转账。

题目内容

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新员工定级考试题库

客户仅更换姓名未变更证件号进行的零星补换卡将开户失败，此时需客户维护核心10101交易后通过56561社保卡异常处理交易进行异常处理操作。

答案：A

相关题目

符合（）情形的单位或自然人，应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

A. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位

B. 经本行核实营业执照注册地址不存在或者虚构经营场所的单位

C. 被设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户的单位或自然人

D. 洗钱风险评级结果被确定为一般风险的单位或自然人

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目前,MIS-POS支持的网络连接方式有专线、3G、拨号等。

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对于现金交接和凭证交接，接收柜员必须空库。

A. 正确

B. 错误

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A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

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银行业金融机构案件问责方式中纪律处分包括（）。

A. 警告、记过、记大过、降级

B. 警告、记过、记大过、降级、留用察看、开除

C. 警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除

D. 警告、记过、记大过、降级、留用察看、开除

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A. 拒绝开户

B. 开户后采取持续关注

C. 开户后将风险等级调整为高风险

D. 开户后报送可疑交易报告

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商业银行可以向符合发放信用贷款条件的关系人发放信用贷款，但发放信用贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

（）是指银行员工违反职业道德，违法或违规、违章操作，单独或伙同他人挪用、盗用、诈骗银行资产造成的损失。

A. 内部欺诈

B. 外部欺诈

C. 人员风险

D. 流程风险

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根据有关规定，日常使用的ATM保险柜和电子柜的钥匙必须随身携带，妥善保管。

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除（）外，个人通过自助柜员机（含其他具有存取款功能的自助设备，下同）转账的，发卡行在受理（）小时后办理资金转账。

A. 向本人同行账户转账；24

B. 向本人同名账户转账；24

C. 向本人同行账户转账；12

D. 向本人同名账户转账；12

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