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新员工定级考试题库
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单选题
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一道防线要保证自查频率与质量,做到年度自查业务种类、机构全覆盖,合规部门应每年至少开展()专项检查。

A、一项

B、两项

C、三项

D、四项

答案:B

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多联套写的凭证,可以使用复写纸复写,但不能使用圆珠笔,必须写透、写清,保持上下一致,不得分张单写。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f5a8-c097-9280450f5e15.html
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存款人申请开立一般存款账户,应向银行出具:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-de38-c097-9280450f5e20.html
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通过读写设备的触点与IC卡的触点接触,进行数据读写及命令交互操作,此类卡属( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-cab0-c097-9280450f5e24.html
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为控制风险,圆鼎支付宝卡通业务设置了单笔和单日交易限额,其中单笔限额为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b810-c097-9280450f5e16.html
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下列说法错误的是()?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b810-c097-9280450f5e1f.html
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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施是指为防止涉恐组织及人员持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施,可以包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-de38-c097-9280450f5e0c.html
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单位销户资料保管期限为10年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f1c0-c097-9280450f5e14.html
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ATM虚拟柜员必须登录核心系统做加钞、清钞。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-edd8-c097-9280450f5e00.html
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从事会计工作的人员,必须取得会计从业资格证书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-edd8-c097-9280450f5e1c.html
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()情况下,汇票不得背书转让。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-de38-c097-9280450f5e09.html
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题目内容
(
单选题
)
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新员工定级考试题库

一道防线要保证自查频率与质量,做到年度自查业务种类、机构全覆盖,合规部门应每年至少开展()专项检查。

A、一项

B、两项

C、三项

D、四项

答案:B

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相关题目
多联套写的凭证,可以使用复写纸复写,但不能使用圆珠笔,必须写透、写清,保持上下一致,不得分张单写。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f5a8-c097-9280450f5e15.html
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存款人申请开立一般存款账户,应向银行出具:()。

A. 其开立一般存款账户规定的证明文件

B. 基本存款账户开户登记证

C. 存款人因向银行借款需要,应出具借款合同

D. 存款人因其他结算需要,应出具有关证明。

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通过读写设备的触点与IC卡的触点接触,进行数据读写及命令交互操作,此类卡属( )。

A. 接触式IC卡

B. 非接触式IC卡

C. 双界面卡

D. 社保IC卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-cab0-c097-9280450f5e24.html
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为控制风险,圆鼎支付宝卡通业务设置了单笔和单日交易限额,其中单笔限额为()

A. 1000

B. 2000

C. 5000

D. 10000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b810-c097-9280450f5e16.html
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下列说法错误的是()?

A. 通过我行ATM定期存款交易可办理3个月、6个月、1年、2年、3年和5年期限的定期存款

B. 通过ATM办理定期存款要求单笔交易金额必须大于等于人民币50元

C. ATM办理的定期存款的方式是自动转存

D. 在我行ATM上无法办理定期转活期交易

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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施是指为防止涉恐组织及人员持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施,可以包括( )。

A. 终止金融交易

B. 拒绝资产的提取、转移、转换

C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. 冻结前通知涉恐组织及人员

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单位销户资料保管期限为10年。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f1c0-c097-9280450f5e14.html
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ATM虚拟柜员必须登录核心系统做加钞、清钞。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-edd8-c097-9280450f5e00.html
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从事会计工作的人员,必须取得会计从业资格证书。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-edd8-c097-9280450f5e1c.html
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()情况下,汇票不得背书转让。

A. 被拒绝承兑

B. 被拒绝付款

C. 超过付款提示期限

D. 未记载背书日期

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