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下列不属于合规管理工具中的事中控制工具的是?()

A、诚信举报

B、合规风险监测

C、合规咨询

D、合规约谈

答案:C

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《中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-bef8-c097-9280450f5e14.html
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存款机构收妥存款资金人账,并向存款客户出具存单或进账单是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-79d0-c097-9280450f5e1d.html
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存款人死亡,无法定继承人又无遗嘱的,经当地公证机关证明,该款项上缴国库收归国有。
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领导人员违反个人有关事项报告制度,有下列行为之一的,给予责任人组织处理或警告至记大过处分;情节严重的,给予降级(职)至开除处分:()
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手机银行客户端客户因登陆密码连续输入3次而被锁定时,()将会自动解锁。
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客户在办理口头挂失后又办理正式挂失的,应先撤销口头挂失后再办理书面挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e13.html
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一般会计人员调动或离职交接,由()监交。
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手机银行客户端业务功能全面、交易方便,并支持所有型号的手机。
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甲已满18周岁,在校大学生,无经济来源,在校期间向乙借款6万元,后无力返还,由谁来还此笔款()。
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在下列关于定金担保的表述中,正确的是()。
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下列不属于合规管理工具中的事中控制工具的是?()

A、诚信举报

B、合规风险监测

C、合规咨询

D、合规约谈

答案:C

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《中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行。( )

A. 2007年01月01日

B. 2007年02月01日

C. 2007年03月01日

D. 2007年04月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-bef8-c097-9280450f5e14.html
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存款机构收妥存款资金人账,并向存款客户出具存单或进账单是()

A. 要约邀请

B. 要约

C. 承诺

D. 合同

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存款人死亡,无法定继承人又无遗嘱的,经当地公证机关证明,该款项上缴国库收归国有。

A. 正确

B. 错误

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领导人员违反个人有关事项报告制度,有下列行为之一的,给予责任人组织处理或警告至记大过处分;情节严重的,给予降级(职)至开除处分:()

A. 未报配偶、子女已移居国(境)外情况,属于“裸官”情形的;

B. 未报本人、配偶、共同生活子女房产2套及以上,或少报面积累计在100平米以上的;

C. 少报、未报本人、配偶、共同生活子女投资或以其他方式持有的有价证券、股票、期货、基金总市值在100万元以上的;

D. 少报、未报配偶、共同生活子女投资非上市公司、企业情况且投资额在100万元以上的;

E. 少报、未报配偶、共同生活子女注册个体工商户、个人独资企业或合伙企业以及农民专业合作社、家庭农场等情况,且投资额在100万元以上的。

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手机银行客户端客户因登陆密码连续输入3次而被锁定时,()将会自动解锁。

A. 第二天

B. 半小时后

C. 1小时后

D. 2小时后

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客户在办理口头挂失后又办理正式挂失的,应先撤销口头挂失后再办理书面挂失。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e13.html
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一般会计人员调动或离职交接,由()监交。

A. 第三柜员

B. 会计主管

C. 支行负责人

D. 上一级机构会计主管

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手机银行客户端业务功能全面、交易方便,并支持所有型号的手机。
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甲已满18周岁,在校大学生,无经济来源,在校期间向乙借款6万元,后无力返还,由谁来还此笔款()。

A. 由甲承担

B. 由甲父承担

C. 由甲与甲父负连带责任

D. 由甲父先行垫付

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在下列关于定金担保的表述中,正确的是()。

A. 定金是法定担保

B. 定金担保的标的物可以是金钱和动产

C. 定金合同是从合同

D. 定金合同是诺成合同

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