发生涉嫌金额等值人民币()万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务，并视情况暂停案发层级机构主要自然人职务，责成其积极配合案件调查。

A. 盗窃罪

B. 贷款诈骗罪

C. 信用卡诈骗罪

D. 信用证诈骗罪

A. 流动性覆盖率

B. 存贷比

C. 流动性比例

D. 拨备覆盖率

A. A所持银联卡的发卡机构

B. B所属的收单机构

C. 任一家银联入网机构

D. 银监局

E. 银联

A. 正确

B. 错误

A. 收单机构

B. 发卡机构

C. 商户

D. 中国银联

A. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告

B. 降低客户风险等级

C. 通知客户账户已经被监控

D. 网点直接终止业务关系

A. 转账

B. 柜台贷款

C. 查询

D. 取现

E. 存款

A. 保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识

B. 让公众了解反洗钱知识

C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D. 掌握反洗钱工作必备的技能

A. 开户应由法定代表人或单位负责人直接办理，如授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书。

B. 客户提交的材料必须是真实的，必须进行核查，但开户不必面对面填写签字。

C. 对非客户开户有权人提供的开户资料和印鉴卡，坚决不予受理。

D. 对客户资料必须严格保管。