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下列不属于操作风险事件的是：（）

A、外部欺诈

B、内部欺诈

C、经营中断和系统瘫痪

D、本币汇率短期剧烈波动

答案：D

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案件风险排查工作应坚持制度化、常态化、规范化，遵循（）的原则。

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对于曾接收过查询的农信银汇票，农商行必须在汇票提示付款期满后方可通过“超期退回”办理退款。

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基层机构负责人案件防控年度考核成绩，关键在于年底迎接考核时突击做好准备工作。

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票据当事人参与电子商业汇票业务活动所需条件包括：

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若圆鼎IC卡芯片损坏需要换卡，须先做51411电子现金账户销户申请，再做损坏换卡，30天后做51411电子现金账户销户结清。

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持卡人有权索取信用卡领用合约，并应妥善保管。

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下列POS联机功能中，（）属于账务类交易。

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已在柜面或社保中心进行补卡的客户，如找到原挂失卡可至我行柜面进行挂失解挂。

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圆鼎借记卡在ATM上办理自助转账业务的省级单笔最高上限为（）元。

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手机银行客户端的跨行快速转账功能支持7*24小时的汇款转账，但是单笔金额必须小于等于5万元。

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新员工定级考试题库

下列不属于操作风险事件的是：（）

A、外部欺诈

B、内部欺诈

C、经营中断和系统瘫痪

D、本币汇率短期剧烈波动

答案：D

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案件风险排查工作应坚持制度化、常态化、规范化，遵循（）的原则。

A. 统一组织，分级实施

B. 突出重点，滚动覆盖

C. 强化整改，落实责任

D. 以上都不对

点击查看答案

对于曾接收过查询的农信银汇票，农商行必须在汇票提示付款期满后方可通过“超期退回”办理退款。

A. 正确

B. 错误

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基层机构负责人案件防控年度考核成绩，关键在于年底迎接考核时突击做好准备工作。

A. 正确

B. 错误

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票据当事人参与电子商业汇票业务活动所需条件包括：

A. 需在接入机构开立账户并开通电子商业汇票活动

B. 拥有中华人民共和国组织机构代码

C. 具有健全的电子商业汇票系统相关内部管理制度

D. 使用电子签名

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若圆鼎IC卡芯片损坏需要换卡，须先做51411电子现金账户销户申请，再做损坏换卡，30天后做51411电子现金账户销户结清。

点击查看答案

持卡人有权索取信用卡领用合约，并应妥善保管。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

下列POS联机功能中，（）属于账务类交易。

A. 预授权完成

B. 查询卡片余额

C. 签到

D. 签退

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已在柜面或社保中心进行补卡的客户，如找到原挂失卡可至我行柜面进行挂失解挂。

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圆鼎借记卡在ATM上办理自助转账业务的省级单笔最高上限为（）元。

A. 2000

B. 5000

C. 10000

D. 50000

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手机银行客户端的跨行快速转账功能支持7*24小时的汇款转账，但是单笔金额必须小于等于5万元。

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