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银监会《关于推进农村中小金融机构流程银行建设的指导意见》中规定,()属于前台部门。

A、合规管理部

B、人力资源部

C、电子银行部

D、风险管理部

答案:C

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合伙合同存续期间,合伙人以外的第三人要求入伙,正确做法是什么?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6e18-c097-9280450f5e20.html
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客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e12.html
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柜台收入的整捆现金,不需整点即可对外付出。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e05.html
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与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-da50-c097-9280450f5e08.html
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POS商户风险预警系统用户角色包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-c3c8-c097-9280450f5e00.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f5a8-c097-9280450f5e06.html
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下列哪种情形下存款人不得申请撤销银行结算账户。()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-ce98-c097-9280450f5e1d.html
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存款人已死亡,在储蓄所经办人员不知情的情况下,其女儿持到期存单支取了存款人存款,事后其儿子找到储蓄所索要该笔存款,储蓄所()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-c6c8-c097-9280450f5e06.html
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人民币残缺部分小于二分之一的可兑换全额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e19.html
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加强互联网金融从业机构的集中管理,需要对互联网金融从以下哪几个方面进行全面监测?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-8588-c097-9280450f5e07.html
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题目内容
(
单选题
)
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新员工定级考试题库

银监会《关于推进农村中小金融机构流程银行建设的指导意见》中规定,()属于前台部门。

A、合规管理部

B、人力资源部

C、电子银行部

D、风险管理部

答案:C

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相关题目
合伙合同存续期间,合伙人以外的第三人要求入伙,正确做法是什么?()

A. 合同有约定的依约定处理,无约定的,须经全体合伙人过半数同意

B. 看合伙合同的约定是否允许

C. 合伙合同有约定的,依合同处理,无约定的须经全体合伙人一致同意

D. 不允许,因为合伙合同是基于合伙人之间的信任关系而存在

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客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e12.html
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柜台收入的整捆现金,不需整点即可对外付出。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e05.html
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与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。

A. 二十万元以上五十万元以下

B. 二十万元以下

C. 一百万元以上

D. 一万元一下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-da50-c097-9280450f5e08.html
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POS商户风险预警系统用户角色包括()

A. 支行管户员

B. 电子银行部操作员

C. 支行审核员

D. 电子银行部审核员

E. 电子银行部管理员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-c3c8-c097-9280450f5e00.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f5a8-c097-9280450f5e06.html
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下列哪种情形下存款人不得申请撤销银行结算账户。()。

A. 因迁址需要变更开户银行的。

B. 存款人尚未清偿其开户银行债务的

C. 因方便结算需重新开户的

D. 其他原因需要撤销银行结算账户的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-ce98-c097-9280450f5e1d.html
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存款人已死亡,在储蓄所经办人员不知情的情况下,其女儿持到期存单支取了存款人存款,事后其儿子找到储蓄所索要该笔存款,储蓄所()。

A. 向其女儿追还该笔存款

B. 不负责任

C. 协助调解

D. 向公安部门报案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-c6c8-c097-9280450f5e06.html
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人民币残缺部分小于二分之一的可兑换全额

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e19.html
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加强互联网金融从业机构的集中管理,需要对互联网金融从以下哪几个方面进行全面监测?()

A. 从业机构的资金账户

B. 股东身份

C. 资金来源

D. 资金运用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-8588-c097-9280450f5e07.html
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