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某银行会计先后多次从无锡等地购回假人民币25万余元，并将其换取真币牟利，他的行为（）。

A、以金融机构工作人员购买假币以假币换取货币罪一罪处罚

B、以金融机构工作人员购买假币罪和金融机构工作人员以假币换取货币罪两罪并罚

C、以金融机构工作人员购买假币罪从重处罚

D、以金融机构工作人员以假币换取货币罪从重处罚

答案：A

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银行本票的金额起点（）。

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贷时审查应当做到独立审贷，客观公正，充分、准确地揭示业务风险，提出降低风险的对策。（）

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与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。

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银监会《商业银行资本管理办法（试行）》（2013年1月1日实施）中指出，农村中小金融机构的资本充足率不低于（）。

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现金支票的起点为（）元。

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个人可以通过银行柜面开立（）账户。

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金融机构虚假出资或者抽逃出资的，责令停业整顿，并处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之五以上百分之十以下的罚款。

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新系统贷款业务在自动扣款时，批量扣款的有原则是（）。

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根据中国银联的规定，中国银联及入网机构的投诉受理部门应将所有投诉资料和处理结果存档，并至少保留（）年。

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公司对外投资，公司章程可以规定由董事会或者股东大会作出决议。（）

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题目内容

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单选题

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新员工定级考试题库

某银行会计先后多次从无锡等地购回假人民币25万余元，并将其换取真币牟利，他的行为（）。

A、以金融机构工作人员购买假币以假币换取货币罪一罪处罚

B、以金融机构工作人员购买假币罪和金融机构工作人员以假币换取货币罪两罪并罚

C、以金融机构工作人员购买假币罪从重处罚

D、以金融机构工作人员以假币换取货币罪从重处罚

答案：A

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A. 无

B. 1000元

C. 5000元

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贷时审查应当做到独立审贷，客观公正，充分、准确地揭示业务风险，提出降低风险的对策。（）

A. 正确

B. 错误

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与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。

A. 二十万元以上五十万元以下

B. 二十万元以下

C. 一百万元以上

D. 一万元一下

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银监会《商业银行资本管理办法（试行）》（2013年1月1日实施）中指出，农村中小金融机构的资本充足率不低于（）。

A. 8%

B. 10%

C. 10.5%

D. 11%

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现金支票的起点为（）元。

A. 无

B. 1000

C. 2000

D. 10000

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个人可以通过银行柜面开立（）账户。

A. Ⅰ类银行户

B. Ⅱ类银行户

C. Ⅲ类银行户户

D. 支付机构的支付账户

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金融机构虚假出资或者抽逃出资的，责令停业整顿，并处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之五以上百分之十以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

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新系统贷款业务在自动扣款时，批量扣款的有原则是（）。

A. 有多少扣多少

B. 不够不扣

C. 先息后本

D. 先本后息

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根据中国银联的规定，中国银联及入网机构的投诉受理部门应将所有投诉资料和处理结果存档，并至少保留（）年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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公司对外投资，公司章程可以规定由董事会或者股东大会作出决议。（）

A. 正确

B. 错误

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