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单选题
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监管评价等级评为“黄牌”的,应当给予()。

A、奖励

B、警示

C、罚款

D、降级

答案:B

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对贴现票据真实性和贸易背景的审查主要从以下()方面入手。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-e9f0-c097-9280450f5e17.html
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银行业监督管理机构根据履行职责的需要,可以与银行业金融机构的高级管理人员进行监督管理谈话,但无权要求其董事就其业务活动的重大事项作出说明。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9140-c097-9280450f5e12.html
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以下哪个不是圆鼎借记卡的BIN号?()
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对于现金交接和凭证交接,接收柜员必须空库。
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保证人为背书人保证的,应将保证事项记载在票据的( )。
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中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-da50-c097-9280450f5e22.html
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分支机构应自领取营业执照之日起6个月内开业。未能按期开业的,申请人应在开业期限届满前1个月向决定机关提交开业延期报告,开业延期没有次数限制。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9140-c097-9280450f5e15.html
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银行业金融机构应当确定整改完成的标准,包括但不限于:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-81a0-c097-9280450f5e20.html
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依票据法原理,票据被称为无因证券,其含义是指什么?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-d280-c097-9280450f5e1e.html
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已知客户的手机银行上绑定了ABC三张卡,其中A是甲法人的Ⅰ 类户,B是甲法人的Ⅱ类户,C是乙法人的Ⅰ 类户;法人短信限额单笔/日累计5万元,法人口令单笔/日累计1000万元;客户有动态口令、小额短信验证,客户已在ATM上通过B账户转账1万元,此时通过手机银行转账使用B账户跨行转账4万元时()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b810-c097-9280450f5e02.html
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题目内容
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单选题
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新员工定级考试题库

监管评价等级评为“黄牌”的,应当给予()。

A、奖励

B、警示

C、罚款

D、降级

答案:B

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相关题目
对贴现票据真实性和贸易背景的审查主要从以下()方面入手。

A. 汇票所附合同、增值税发票所载交易内容须一致

B. 增值税发票金额应不小于汇票面额

C. 原则上交易合同日期应先于增值税发票开具日期

D. 交易合同、增值税发票应与企业原件核对,并加盖公章以示与原件核对无误

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银行业监督管理机构根据履行职责的需要,可以与银行业金融机构的高级管理人员进行监督管理谈话,但无权要求其董事就其业务活动的重大事项作出说明。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9140-c097-9280450f5e12.html
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以下哪个不是圆鼎借记卡的BIN号?()

A. 622452

B. 622324

C. 623066

D. 622815

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-ac58-c097-9280450f5e06.html
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对于现金交接和凭证交接,接收柜员必须空库。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f5a8-c097-9280450f5e0d.html
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保证人为背书人保证的,应将保证事项记载在票据的( )。

A. 只能是正面

B. 只能是背面

C. 正面或背面均可

D. 只能在背面或粘单上

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中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。

A. 24小时

B. 48小时

C. 三天

D. 七天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-da50-c097-9280450f5e22.html
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分支机构应自领取营业执照之日起6个月内开业。未能按期开业的,申请人应在开业期限届满前1个月向决定机关提交开业延期报告,开业延期没有次数限制。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9140-c097-9280450f5e15.html
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银行业金融机构应当确定整改完成的标准,包括但不限于:()

A. 行为纠正到位。整改责任机构已纠正或终止错误行为,采取了旨在防范同类问题再次发生的措施。

B. 制度完善到位。整改责任机构已将规章制度和业务流程的缺陷修改完善。

C. 风险控制到位。整改责任机构已采取措施,消除或能够有效控制问题所造成的不良影响。

D. 责任追究到位。已按照有关规定对责任机构及相关责任人给予适当处理,起到了警示作用。

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依票据法原理,票据被称为无因证券,其含义是指什么?( )

A. A取得票据无须合法原因,即使是盗窃而得的票据,持票人也享有票据权利

B. B票据权利以票面记载为准,即使票据上记载的文义与记载人的真实意思有出入,也要以该记载为准

C. C占有票据即能行使票据权利,不问占有该票据的原因和资金关系

D. D当事人签发、转让、承兑等票据行为须依法定形式进行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-d280-c097-9280450f5e1e.html
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已知客户的手机银行上绑定了ABC三张卡,其中A是甲法人的Ⅰ 类户,B是甲法人的Ⅱ类户,C是乙法人的Ⅰ 类户;法人短信限额单笔/日累计5万元,法人口令单笔/日累计1000万元;客户有动态口令、小额短信验证,客户已在ATM上通过B账户转账1万元,此时通过手机银行转账使用B账户跨行转账4万元时()

A. 无法转账金额超限

B. 输入密码直接转账

C. 输入短信+密码转账

D. 输入口令+短信+密码转账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b810-c097-9280450f5e02.html
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