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以下哪些观念是错误的?()

A、 “合规阻碍发展”

B、“合规与我无关”

C、“合规让位于业务”

D、“合规从高层做起”

答案:ABC

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下列证件中属于实名无效身份证件的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-d280-c097-9280450f5e06.html
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微信银行或易信银行的“预约取现”功能中,预约成功后客户必须当天取现,如当天不取现,24小时后该笔预约将失效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-db38-c097-9280450f5e1c.html
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二类户可配发实体卡,已配发实体卡的二类户可存取现金,二类户消费、与非绑定账户之间的转入、转出限额为日累计1万元,年累计20万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d368-c097-9280450f5e0a.html
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银行业金融机构内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、()的原则。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6648-c097-9280450f5e19.html
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圆鼎借记卡不允许跨法人激活。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-cf80-c097-9280450f5e20.html
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现代化支付系统汇划网点发现重汇、错汇等需要紧急止付的汇划信息,应根据不同情况,采取()等措施处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-d280-c097-9280450f5e0a.html
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()用于签发结算凭证以及结算款项的查询、查复等(仅用于银行承兑汇票)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-bef8-c097-9280450f5e03.html
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支付系统国家处理中心收到支付业务信息后,对清算账户头寸不足支付的,按资金清算的优先级次及收到时间顺序作排队处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-fd78-c097-9280450f5e01.html
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提示付款是指持票人通过电子商业汇票系统向()请求付款的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-cab0-c097-9280450f5e23.html
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网上银行管理平台中需要主管复核的交易有()。
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题目内容
(
多选题
)
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新员工定级考试题库

以下哪些观念是错误的?()

A、 “合规阻碍发展”

B、“合规与我无关”

C、“合规让位于业务”

D、“合规从高层做起”

答案:ABC

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相关题目
下列证件中属于实名无效身份证件的是()。

A. 居住在境内的16岁以下中国公民的户口薄

B. 中国人民解放军军人身份证件中国人民武警身份证件

C. 港澳居民往来内地通行证台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅游证件

D. 年龄未满16周岁的在校学生的学生证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-d280-c097-9280450f5e06.html
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微信银行或易信银行的“预约取现”功能中,预约成功后客户必须当天取现,如当天不取现,24小时后该笔预约将失效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-db38-c097-9280450f5e1c.html
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二类户可配发实体卡,已配发实体卡的二类户可存取现金,二类户消费、与非绑定账户之间的转入、转出限额为日累计1万元,年累计20万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d368-c097-9280450f5e0a.html
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银行业金融机构内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、()的原则。

A. 优先

B. 渐进

C. 独立

D. 可控

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6648-c097-9280450f5e19.html
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圆鼎借记卡不允许跨法人激活。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-cf80-c097-9280450f5e20.html
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现代化支付系统汇划网点发现重汇、错汇等需要紧急止付的汇划信息,应根据不同情况,采取()等措施处理。

A. 查询

B. 挂账

C. 申请本地退汇或发出紧急止付命令

D. 错账冲正

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-d280-c097-9280450f5e0a.html
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()用于签发结算凭证以及结算款项的查询、查复等(仅用于银行承兑汇票)。

A. 结算专用章

B. 业务专用章

C. 业务核算章

D. 储蓄专用章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-bef8-c097-9280450f5e03.html
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支付系统国家处理中心收到支付业务信息后,对清算账户头寸不足支付的,按资金清算的优先级次及收到时间顺序作排队处理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-fd78-c097-9280450f5e01.html
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提示付款是指持票人通过电子商业汇票系统向()请求付款的行为。

A. 付款人

B. 出票人

C. 承兑人

D. 付款行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-cab0-c097-9280450f5e23.html
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网上银行管理平台中需要主管复核的交易有()。

A. 企业网银签约申请

B. 企业网银签约变更

C. 企业网银角色维护

D. 企业网银操作员维护

E. 企业网银冻结解冻

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-bbf8-c097-9280450f5e1d.html
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