A、已发生的合规风险事件。
B、各类检查、审计发现的合规风险隐患。
C、监管部门、行业管理部门的合规风险提示、通报以及管理意见等。
D、业务部门提出合规风险审查需求以及发现的合规风险隐患。
答案：ABCD
A、已发生的合规风险事件。
B、各类检查、审计发现的合规风险隐患。
C、监管部门、行业管理部门的合规风险提示、通报以及管理意见等。
D、业务部门提出合规风险审查需求以及发现的合规风险隐患。
答案：ABCD
A. 柜面
B. 网银
C. 手机银行
D. 微信银行
A. 贷记卡
B. 准贷记卡
C. 转账卡
D. 储值卡
A. 正确
B. 错误
A. 网上购物
B. 网上缴费
C. 信用卡还款
D. 购买火车票
E. 手机充值
A. 办理转账业务时必须先记账，后签发回单
B. 受理他行票据，收妥后入账
C. 办理个人存款收付的，应要求客户签字确认
D. 现金付款应“先付款后记账”
A. 正确
B. 错误
A. 盗窃罪
B. 贷款诈骗罪
C. 信用卡诈骗罪
D. 信用证诈骗罪
A. 正确
B. 错误
