A、以单位名义提供担保、承诺或出具保函，或擅自在合同、协议、凭证等书面文件上加盖银行印章。
B、借用客户资金或出借账户、资金给客户使用，与客户发生非正常资金往来。
C、经商办企业，或未经批准在其他经济组织兼职。
D、私自代客投资理财，或未经批准私自销售第三方理财产品。
E、私设“账外账”和“小金库”，向客户转嫁考核扣款、报销费用等。
答案：ABCDE
A、以单位名义提供担保、承诺或出具保函，或擅自在合同、协议、凭证等书面文件上加盖银行印章。
B、借用客户资金或出借账户、资金给客户使用，与客户发生非正常资金往来。
C、经商办企业，或未经批准在其他经济组织兼职。
D、私自代客投资理财，或未经批准私自销售第三方理财产品。
E、私设“账外账”和“小金库”，向客户转嫁考核扣款、报销费用等。
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 身份证
B. 身份证或其他有效身份证件
C. 密码
D. 密码和身份证
A. 该卡是主卡
B. 该卡是附卡
C. 该卡已换过3次卡
D. 该卡已续过3次卡
A. 提高客户风险等级，并对所涉客户开展持续监控
B. 向相关侦查机关报案
C. 限制客户交易方式、规模、频率、限额等，特别是非面对面业务的规模、频率、限额
D. 向高级管理层报告，提请高级管理层审核并做出处理意见，并向相关金融监管部门报告
A. 不能进行任何民事活动
B. 仍然可以进行各种民事活动
C. 主体资格不消灭，但不能进行任何民事活动
D. 主体资格不消灭，但不能进行清算范围以外的活动
A. 其开立一般存款账户规定的证明文件
B. 基本存款账户开户登记证
C. 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同
D. 存款人因其他结算需要，应出具有关证明。
A. 转贴现
B. 再贴现
C. 直贴现
D. 间贴现
A. 依法依规
B. 实事求是
C. 权责对等
D. 责任明确
A. 抹帐和冲账的真实性
B. 抹帐时间差
C. 抹帐频率
D. 客户帐抹帐
