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商业银行内部控制的基本原则是:()

A、全面覆盖原则

B、制衡性原则

C、审慎性原则

D、相匹配原则

E、合理性原则

答案:ABCD

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以下哪些机关根据法律程序,可要求银行协助查询、冻结、扣划?()
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手机银行客户端用户连续输错()次登陆密码,系统将自动冻结登陆密码,客户可通过屏幕左下方“找回您的密码?”功能进行密码重置或通过柜面进行登陆密码重置
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对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户,经()批准,可以申请司法机关予以冻结。
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在营业机构发现假币,须由()名以上业务人员当着客户的面予以收缴。
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对于有效对账后账户内无资金往来(账户计息除外)、开户后无款项发生的存款户,可视风险程度采取半年度或年度对账。
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银行案件风险属于()的范畴。
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客户签约短信平台的渠道有()。
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控制风险并不等同于彻底消除风险,而是把风险尽可能降到最低限度。()
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关于贷款账户详细资料查询【40409】交易中部分字段的说法,正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-e220-c097-9280450f5e19.html
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圆鼎借记卡在出现以下哪些情况时,方可办理补卡或换卡:()。
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题目内容
(
多选题
)
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新员工定级考试题库

商业银行内部控制的基本原则是:()

A、全面覆盖原则

B、制衡性原则

C、审慎性原则

D、相匹配原则

E、合理性原则

答案:ABCD

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相关题目
以下哪些机关根据法律程序,可要求银行协助查询、冻结、扣划?()

A. 人民法院

B. 人民检察院

C. 海关

D. 税务机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-81a0-c097-9280450f5e17.html
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手机银行客户端用户连续输错()次登陆密码,系统将自动冻结登陆密码,客户可通过屏幕左下方“找回您的密码?”功能进行密码重置或通过柜面进行登陆密码重置

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b810-c097-9280450f5e08.html
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对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户,经()批准,可以申请司法机关予以冻结。

A. 地方法院

B. 地方政府

C. 纪检部门

D. 银行业监督管理机构负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-7db8-c097-9280450f5e08.html
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在营业机构发现假币,须由()名以上业务人员当着客户的面予以收缴。

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-da50-c097-9280450f5e1c.html
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对于有效对账后账户内无资金往来(账户计息除外)、开户后无款项发生的存款户,可视风险程度采取半年度或年度对账。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f5a8-c097-9280450f5e11.html
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银行案件风险属于()的范畴。

A. 信用风险

B. 操作风险

C. 声誉风险

D. 市场风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6e18-c097-9280450f5e01.html
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客户签约短信平台的渠道有()。

A. 柜面签约

B. 微信银行

C. 网银

D. 手机银行

E. 电话银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-c7b0-c097-9280450f5e01.html
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控制风险并不等同于彻底消除风险,而是把风险尽可能降到最低限度。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-8d58-c097-9280450f5e22.html
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关于贷款账户详细资料查询【40409】交易中部分字段的说法,正确的有( )。

A. 应收利息:表内应收利息

B. 逾期利息:贷款逾期后产生的利息

C. 催收利息:未在表内挂账的直接计入表外的逾期利息

D. 催收应收利息:在表内挂账后转入表外的应收利息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-e220-c097-9280450f5e19.html
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圆鼎借记卡在出现以下哪些情况时,方可办理补卡或换卡:()。

A. 借记卡被盗

B. 借记卡遗失

C. 借记卡磁条损坏

D. 借记卡到期

E. 借记卡卡面破损

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-c3c8-c097-9280450f5e03.html
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