A、负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程。
B、负责严格执行相关制度规定。
C、负责组织开展监督检查。
D、负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷，并组织落实整改。
答案：ABCD
A、负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程。
B、负责严格执行相关制度规定。
C、负责组织开展监督检查。
D、负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷，并组织落实整改。
答案：ABCD
A. 账户为保证金账户
B. 账户内资金性质为保证金
C. 已质押给本行
D. 已质押给第三方质权人
A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B. 主体为他人或其他组织的融资行为
C. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
A. 对银行、客户资金造成直接经济损失；
B. 调查处置占用大量资源；
C. 导致监管处罚;
D. 以上都是；
A. 个人贷款转存
B. 纳税退还
C. 继承、赠与款项
D. 备用金
A. 正确
B. 错误
A. 商业汇票自出票日起1个月内提示付款
B. 银行汇票自出票日起2个月内提示付款
C. 银行本票自出票日起2个月内提示付款
D. 支票自出票日起10日内提示付款
A. 正确
B. 错误
A. 现金收入，先收款后记账
B. 现金付出，先记账后付款
C. 转账业务，先记贷后记借
D. 代收他行票据，收妥抵用。
