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案件风险排查工作应坚持制度化、常态化、规范化,遵循()的原则。

A、统一组织,分级实施

B、突出重点,滚动覆盖

C、强化整改,落实责任

D、以上都不对

答案:ABC

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微信银行绑定卡片之后查询优惠快讯,优先显示所绑定卡的归属行(社)的优惠快讯。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-db38-c097-9280450f5e1e.html
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客户持银行卡办理易贷通授信业务,若信贷管理系统与()中的客户信息不一致,则无法办理授信业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b428-c097-9280450f5e1d.html
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《银行业金融机构案件处置工作规程》中规定“案件处置”包括()。
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柜台收入的整捆现金,不需整点即可对外付出。
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因税收、继承、()可以依法无偿取得票据的,不受给付对价的限制。但是,所享有的票据权利()优于其前手的权利。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-d668-c097-9280450f5e09.html
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根据银联规定,在POS收单业务中,发卡机构应在收到退货交易起()个工作日内完成对持卡人的账户处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b040-c097-9280450f5e0f.html
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下列对业务的处理中错误的是()。
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银行业金融机构案件问责中经济处分包括()。
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根据担保法规定,以专利权设定质押的,质押合同自()之日起生效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-75e8-c097-9280450f5e0d.html
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出票人签发空头支票、签发与其预留签章不符的支票或签发支付密码错误支票的,中国人民银行将按有关法律规章给予行政处罚,并纳入“黑名单”管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-edd8-c097-9280450f5e10.html
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多选题
)
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新员工定级考试题库

案件风险排查工作应坚持制度化、常态化、规范化,遵循()的原则。

A、统一组织,分级实施

B、突出重点,滚动覆盖

C、强化整改,落实责任

D、以上都不对

答案:ABC

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相关题目
微信银行绑定卡片之后查询优惠快讯,优先显示所绑定卡的归属行(社)的优惠快讯。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-db38-c097-9280450f5e1e.html
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客户持银行卡办理易贷通授信业务,若信贷管理系统与()中的客户信息不一致,则无法办理授信业务。

A. 综合业务系统

B. 外围系统

C. 授信协议

D. 银联系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b428-c097-9280450f5e1d.html
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《银行业金融机构案件处置工作规程》中规定“案件处置”包括()。

A. 案件信息报送及登记

B. 案件受理

C. 案件调查

D. 案件审结和后续处置

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柜台收入的整捆现金,不需整点即可对外付出。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e05.html
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因税收、继承、()可以依法无偿取得票据的,不受给付对价的限制。但是,所享有的票据权利()优于其前手的权利。

A. 重大过失;可以

B. 重大过失;不得

C. 赠与;可以

D. 赠与;不得

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-d668-c097-9280450f5e09.html
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根据银联规定,在POS收单业务中,发卡机构应在收到退货交易起()个工作日内完成对持卡人的账户处理。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b040-c097-9280450f5e0f.html
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下列对业务的处理中错误的是()。

A. 办理转账业务时必须先记账,后签发回单

B. 受理他行票据,收妥后入账

C. 办理个人存款收付的,应要求客户签字确认

D. 现金付款应“先付款后记账”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-ce98-c097-9280450f5e11.html
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银行业金融机构案件问责中经济处分包括()。

A. 缴纳经济处分保证金

B. 扣减绩效工资

C. 降低薪酬级次

D. 要求赔偿经济损失

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-8588-c097-9280450f5e19.html
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根据担保法规定,以专利权设定质押的,质押合同自()之日起生效。

A. 专利权证书交付

B. 质押合同订立

C. 专利局备案

D. 专利局办理出质登记

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-75e8-c097-9280450f5e0d.html
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出票人签发空头支票、签发与其预留签章不符的支票或签发支付密码错误支票的,中国人民银行将按有关法律规章给予行政处罚,并纳入“黑名单”管理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-edd8-c097-9280450f5e10.html
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