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案件风险排查包括（）。

A、临时排查

B、全面排查

C、专项排查

D、日常排查

答案：BCD

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个人有折主卡销卡，须首先将所申领的附属卡销卡，再办理主卡卡内其他账户销户（除主账户外），最后办理主卡销卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d368-c097-9280450f5e05.html
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手机银行客户端用户登陆客户端（）次不成功后，再次登陆将需要输入验证码。
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背书人在汇票上记载（）字样，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担票据责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-c2e0-c097-9280450f5e00.html
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客户在办理口头挂失后又办理正式挂失的，应先撤销口头挂失后再办理书面挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e13.html
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-bef8-c097-9280450f5e09.html
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“金融便民服务到村业务”主要发展的商户类型是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b040-c097-9280450f5e1a.html
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电子银行承兑汇票由真实交易关系或债权债务关系中的债务人签发，并交由金融机构承兑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f1c0-c097-9280450f5e21.html
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根据POS管理办法，以下属于谨慎发展的收单商户的是：（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-bfe0-c097-9280450f5e0b.html
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“KYC”原则的中文含义是以下哪一项：（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6648-c097-9280450f5e1f.html
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一个客户在入网机构内，仅能办理一个手机银行客户端。
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题目内容
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多选题
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案件风险排查包括（）。

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B、全面排查

C、专项排查

D、日常排查

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相关题目
个人有折主卡销卡，须首先将所申领的附属卡销卡，再办理主卡卡内其他账户销户（除主账户外），最后办理主卡销卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d368-c097-9280450f5e05.html
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手机银行客户端用户登陆客户端（）次不成功后，再次登陆将需要输入验证码。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b810-c097-9280450f5e07.html
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背书人在汇票上记载（）字样，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担票据责任。

A. 保证

B. 不得转让

C. 贴现

D. 质押

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-c2e0-c097-9280450f5e00.html
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客户在办理口头挂失后又办理正式挂失的，应先撤销口头挂失后再办理书面挂失。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f990-c097-9280450f5e13.html
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写（ ）。

A. 银行

B. 保险

C. 证券

D. 期货

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-bef8-c097-9280450f5e09.html
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“金融便民服务到村业务”主要发展的商户类型是（）。

A. 批发市场

B. 加工型企业

C. 乡镇个体工商户

D. 宾馆

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b040-c097-9280450f5e1a.html
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电子银行承兑汇票由真实交易关系或债权债务关系中的债务人签发，并交由金融机构承兑。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f1c0-c097-9280450f5e21.html
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根据POS管理办法，以下属于谨慎发展的收单商户的是：（）。

A. 高档宾馆

B. 房地产

C. 大型批发类商户

D. 珠宝、奢侈品专卖店

E. 旅行社

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-bfe0-c097-9280450f5e0b.html
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“KYC”原则的中文含义是以下哪一项：（）

A. 了解你的业务

B. 了解你的客户业务单据

C. 了解你的客户业务

D. 了解你的客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6648-c097-9280450f5e1f.html
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一个客户在入网机构内，仅能办理一个手机银行客户端。
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