银行业金融机构应结合（）确定案件风险排查的范围和内容，组织落实排查工作。排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和员工异常行为。

A. 正确

B. 错误

A. 核心员工流失，致使关键信息缺乏共享。

B. 工作中意识不到自己缺乏必要的知识，按照自己认为正确的方式工作。

C. 滥用职权，对客户交易进行误导。

D. 员工与外部人员串通，违反内部指引、政策及程序为外部人员打开方便之门。

A. 汇票被拒绝承兑的

B. 承兑人或付款人死亡、逃匿的

C. 汇票丢失的

D. 承兑人或付款人被宣告破产或被责令终止业务活动的

A. 未按规定进行内部对账，造成账务存在重大差错的。

B. 对于重大对账差异未按规定及时进行账务调整的。

C. 发现系统程序错误未按规定及时提出系统改造需求的。

D. 发现重大不符，未按规定及时向相关部门或相关人员报告的。

A. 申请开立一个临时存款账户

B. 申请开立一个专用存款账户

C. 申请开立一个一般存款账户

D. 在原基本户办理增资验资手续，无需另行开立其他账户

A. 业务用公章

B. 财务专用章

C. 结算专用章

D. 受理他行票据专用章

A. 高柜内，监控下；

B. 高柜内，双人监督下；

C. 低柜内，监控下；

D. 低柜内，双人监督下；

A. 实时汇兑

B. 农信银

C. 大额支付

D. 小额支付

A. 人民法院

B. 人民检察院

C. 海关

D. 税务机关