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存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件：()

A、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的；

B、属于银行员工内、外部勾结作案的；

C、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的；

D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。

答案：ACD

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对发出有误的支票影像信息，提出行可以通过影像交换系统向提入行申请止付。

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个人网上银行交易记录查询可以查询客户的交易日期、交易摘要、币种、收入、支出、账户余额、详情。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。

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存款人开立单位银行结算账户，只能在开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务。

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各金融机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。

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根据抢劫案件防范要求，要严格执行在（）交接款的规章制度。

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各行（社）分支机构会计主管应当精通会计专业知识，从事会计业务或相关核算工作满三年。

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储户挂失已补发存（单）折或办理支取手续后，又找到原存（单）折，应收回并加盖作废章，附挂失申请书后，永久保管。

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对账工作的独立性原则是指对账机构设置与业务经办部门、营业机构分离。按照岗位不相容要求，对账工作不得由业务经办、复核人员进行，应换人核对。

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根据《公司法》的规定，股份有限公司募集设立是指由发起人认购公司应发行股份的一部分，其余股份向社会公开募集或向特定对象募集而设立公司。（）

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存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件：()

A、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的；

B、属于银行员工内、外部勾结作案的；

C、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的；

D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。

答案：ACD

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对发出有误的支票影像信息，提出行可以通过影像交换系统向提入行申请止付。

A. 正确

B. 错误

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。

A. 正确

B. 错误

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存款人开立单位银行结算账户，只能在开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务。

A. 正确

B. 错误

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各金融机构应当遵循（）原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。

A. 风险为本，审慎经营

B. 以人为本，审慎经营

C. 风险为本，审慎均衡

D. 以人为本，审慎均衡

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根据抢劫案件防范要求，要严格执行在（）交接款的规章制度。

A. 高柜内，监控下；

B. 高柜内，双人监督下；

C. 低柜内，监控下；

D. 低柜内，双人监督下；

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各行（社）分支机构会计主管应当精通会计专业知识，从事会计业务或相关核算工作满三年。

A. 正确

B. 错误

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储户挂失已补发存（单）折或办理支取手续后，又找到原存（单）折，应收回并加盖作废章，附挂失申请书后，永久保管。

A. 正确

B. 错误

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对账工作的独立性原则是指对账机构设置与业务经办部门、营业机构分离。按照岗位不相容要求，对账工作不得由业务经办、复核人员进行，应换人核对。

A. 正确

B. 错误

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根据《公司法》的规定，股份有限公司募集设立是指由发起人认购公司应发行股份的一部分，其余股份向社会公开募集或向特定对象募集而设立公司。（）

A. 正确

B. 错误

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