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《银行业金融机构案件处置工作规程》中规定“案件处置”包括()。

A、案件信息报送及登记

B、案件受理

C、案件调查

D、案件审结和后续处置

答案:ACD

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已知客户的手机银行上绑定了ABC三张卡,其中A是甲法人的Ⅰ 类户,B是甲法人的Ⅱ类户,C是乙法人的Ⅰ 类户;法人短信限额单笔/日累计5万元,法人口令单笔/日累计1000万元;客户有动态口令、小额短信验证,客户已在ATM上通过A账户转账1万元,此时通过手机银行转账使用B账户跨行转账4.5万元时()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-b428-c097-9280450f5e22.html
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下列有关假币收缴、鉴定管理说法不正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-d280-c097-9280450f5e04.html
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圆鼎贷记卡持卡人在自助设备上取款时,每天预借现金取现累计金额不超过()元,并按规定支付手续费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-da50-c097-9280450f5e0c.html
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在我行POS收单业务中,收单机构回访的主要对象是已装机使用的签约商户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-cb98-c097-9280450f5e25.html
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涉外票据的汇票、本票的记载事项,所适用的法律是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-cab0-c097-9280450f5e22.html
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合规检查原则上由合规部门归口管理,应实行()的管理体制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-81a0-c097-9280450f5e05.html
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个人网银用户通过()操作可以同一天给同一客户汇相同金额的汇款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-bbf8-c097-9280450f5e22.html
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手机银行客户端可以通过以下几种方式下载()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-c3c8-c097-9280450f5e1d.html
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网上银行管理平台中需要主管复核的交易有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-bbf8-c097-9280450f5e1d.html
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手机银行(客户端版)交易手续费可根据法人需求进行个性化设置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d750-c097-9280450f5e15.html
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题目内容
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多选题
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新员工定级考试题库

《银行业金融机构案件处置工作规程》中规定“案件处置”包括()。

A、案件信息报送及登记

B、案件受理

C、案件调查

D、案件审结和后续处置

答案:ACD

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相关题目
已知客户的手机银行上绑定了ABC三张卡,其中A是甲法人的Ⅰ 类户,B是甲法人的Ⅱ类户,C是乙法人的Ⅰ 类户;法人短信限额单笔/日累计5万元,法人口令单笔/日累计1000万元;客户有动态口令、小额短信验证,客户已在ATM上通过A账户转账1万元,此时通过手机银行转账使用B账户跨行转账4.5万元时()

A. 无法转账金额超限

B. 输入密码直接转账

C. 输入短信+密码转账

D. 输入口令+短信+密码转账

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下列有关假币收缴、鉴定管理说法不正确的是()。

A. 对假人民币应当面加盖“假币”字样的戳记。

B. 持有人不配合收缴行为的,应立即向当地公安机关报告。

C. 假币持有人对假币真伪存有异议,可在2个工作日内提出书面鉴定申请。

D. 办理假币收缴业务的人员,应取得《反假货币上岗资格证书》

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圆鼎贷记卡持卡人在自助设备上取款时,每天预借现金取现累计金额不超过()元,并按规定支付手续费。

A. 3000

B. 5000

C. 10000

D. 没有限制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-da50-c097-9280450f5e0c.html
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在我行POS收单业务中,收单机构回访的主要对象是已装机使用的签约商户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-cb98-c097-9280450f5e25.html
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涉外票据的汇票、本票的记载事项,所适用的法律是( )。

A. 出票地国家的法律

B. 付款地国家的法律

C. 出票人国家的法律

D. 持票人国家的法律

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-cab0-c097-9280450f5e22.html
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合规检查原则上由合规部门归口管理,应实行()的管理体制。

A. 分散管理

B. 分级负责

C. 统一标准

D. 定期报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-81a0-c097-9280450f5e05.html
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个人网银用户通过()操作可以同一天给同一客户汇相同金额的汇款。

A. 更改汇款用途

B. 更改备注

C. 更改备注和汇款用途

D. 无法实现该功能

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-bbf8-c097-9280450f5e22.html
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手机银行客户端可以通过以下几种方式下载()

A. 在各手机操作系统的官方应用商城下载(如APPSTORE\安卓市场等)

B. 通过电子银行门户网站www.js96008.com下载

C. 通过手机二维码扫描下载

D. 通过柜面柜员处下载

E. 通过柜面大堂的网银体验机下载

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网上银行管理平台中需要主管复核的交易有()。

A. 企业网银签约申请

B. 企业网银签约变更

C. 企业网银角色维护

D. 企业网银操作员维护

E. 企业网银冻结解冻

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-bbf8-c097-9280450f5e1d.html
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手机银行(客户端版)交易手续费可根据法人需求进行个性化设置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-d750-c097-9280450f5e15.html
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