A、内部审计部门
B、法律合规部门
C、风险管理委员会
D、风险管理部
答案:ABCD
A、内部审计部门
B、法律合规部门
C、风险管理委员会
D、风险管理部
答案:ABCD
A. 基本账户
B. 专用账户
C. 个人结算账户
D. 储蓄账户
A. 合规计划会商
B. 合规咨询
C. 合规提示
D. 合规风险监测
A. 交易密码
B. 短信验证码
C. 预约码
D. 手机号码
A. 恶意串通损害他人利益的行为
B. 以合法形式掩盖非法目的的行为
C. 误将赝品作为真品出卖的行为
D. 与他人合伙开设赌场的行为
A. 营业网点查询
B. 交易查询
C. 动账通知
D. 无卡取款
E. 优惠快讯
A. 现场注册信息应真实、完整、准确
B. 通过商户现场注册采集的商户门头照片应能清晰显示门店名称及门牌号
C. 店内经营照片内容能体现本商户主要经营内容
D. 营业证明文件和法定代表人身份证件正面照片能清晰显示各项要素,照片内容无刻意淡化、遮挡或涂改等现象
E. 现场注册的GPS定位信息应与商户经营地址相符
A. 操作风险
B. 信用风险
C. 市场风险
D. 流动性风险