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合规部门应该积极主动地识别、书面说明和评估与银行经营活动相关的合规风险，包括（）所产生的合规风险等。

A、新产品和新业务的开发

B、新业务方式的拓展

C、新客户关系的建立

D、新客户关系的性质发生重大变化

答案：ABCD

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根据《商业银行内部控制指引》，对未执行相关制度流程、未适当履行检查责任、未及时落实整改责任应当承担直接责任的部门是：（）

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目前直联POS商户绑定账号必须为对公账号。

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下列不符合纳入反洗钱黑名单进行管理有（）。

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为规范高层合规履职，监事会要强化合规履职实质监督职能。至少每年年末需对董事会和高级管理层合规职责履行情况进行实质性评价并形成书面材料。（）

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在POS业务中，持卡人账户短款类差错，应在交易发生后（）日内提出。

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微信银行或易信银行通过扫描官方指定二维码即可进行关注

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各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名的账户。

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图形前段中能够提供手机银行（客户端版）行内和跨行的单笔和当日转账限额设置。

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单位可根据需要申请开立个人银行结算账户，也可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。

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圆鼎易贷通卡进行换卡后，原卡的贷款记录将无法查询。

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合规部门应该积极主动地识别、书面说明和评估与银行经营活动相关的合规风险，包括（）所产生的合规风险等。

A、新产品和新业务的开发

B、新业务方式的拓展

C、新客户关系的建立

D、新客户关系的性质发生重大变化

答案：ABCD

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根据《商业银行内部控制指引》，对未执行相关制度流程、未适当履行检查责任、未及时落实整改责任应当承担直接责任的部门是：（）

A. 内部审计部门

B. 高级管理层

C. 内控管理部门

D. 业务部门

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目前直联POS商户绑定账号必须为对公账号。

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下列不符合纳入反洗钱黑名单进行管理有（）。

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D. 被人民法院列入失信被执行人名单

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为规范高层合规履职，监事会要强化合规履职实质监督职能。至少每年年末需对董事会和高级管理层合规职责履行情况进行实质性评价并形成书面材料。（）

A. 正确

B. 错误

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在POS业务中，持卡人账户短款类差错，应在交易发生后（）日内提出。

A. 30

B. 60

C. 120

D. 360

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微信银行或易信银行通过扫描官方指定二维码即可进行关注

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各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名的账户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

图形前段中能够提供手机银行（客户端版）行内和跨行的单笔和当日转账限额设置。

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单位可根据需要申请开立个人银行结算账户，也可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。

A. 正确

B. 错误

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圆鼎易贷通卡进行换卡后，原卡的贷款记录将无法查询。

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