银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。同时，应当根据风险控制要求，了解客户的（）。

A. 1000元以上

B. 1000元至5000元

C. 2000元至5000元

D. 5000元至10000元

A. 活期储蓄存款续取

B. 存折正式挂失3天后存款人办理解挂

C. 定期存单到期支取

D. 现金存款

A. 电子银行承兑

B. 电子商业承兑

C. 银汇承兑

D. 商业承兑

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 2

B. 3

C. 6

D. 12

A. 法律规定

B. 主管机关指派

C. 法人章程的规定

D. 法律规定或法人章程规定

A. 手机银行手机号转账

B. 网上银行通知存款

C. 网上银行资金归集

D. 手机银行理财购买

E. ATM无卡取款

A. 6个月定期

B. 1年定期

C. 1天通知

D. 7天通知

A. 所有交易都需要验证安全介质

B. 大额转账验证安全介质+密码

C. 大额转账需要验证安全介质+短信+密码

D. 小额转账验证短信+密码