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若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有()

A、金融机构同业拆借

B、交易一方为国家行政机关下属的事业单位

C、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存

D、外国政府贷款转贷业务项下的交易

答案:ACD

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《巴塞尔新资本协议》根据风险发生的原因将操作风险分为()类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6a30-c097-9280450f5e1f.html
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()情况下,汇票不得背书转让。
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在江苏农信网上银行业务中,以下各项操作中不需要审核的是()。
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目前网银的转账方式有
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发卡银行不得向未满十八周岁的客户核发信用卡(附属卡除外)。()
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银行承兑汇票再贴现到期,中国人民银行应向()收取款项。
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圆鼎借记卡的书面挂失必须由持卡人本人在原发卡网点办理。
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监管评价等级评为“黄牌”的,应当给予()。
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远程集中授权上传大额现金支付卡把复核正确做法()。
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银行业金融机构有违法经营情形,不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的,银监会有权予以撤销。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9140-c097-9280450f5e10.html
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题目内容
(
多选题
)
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新员工定级考试题库

若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有()

A、金融机构同业拆借

B、交易一方为国家行政机关下属的事业单位

C、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存

D、外国政府贷款转贷业务项下的交易

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相关题目
《巴塞尔新资本协议》根据风险发生的原因将操作风险分为()类。

A. 四

B. 七

C. 十

D. 五

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()情况下,汇票不得背书转让。

A. 被拒绝承兑

B. 被拒绝付款

C. 超过付款提示期限

D. 未记载背书日期

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在江苏农信网上银行业务中,以下各项操作中不需要审核的是()。

A. 个人网银密码重置

B. 个人网银销户

C. 个人网银动态口令绑定

D. 企业网银信息维护

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-da50-c097-9280450f5e18.html
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目前网银的转账方式有

A. 跨行转账

B. 行内转账

C. 次日转账

D. 快速转账

E. 以上都是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-bbf8-c097-9280450f5e21.html
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发卡银行不得向未满十八周岁的客户核发信用卡(附属卡除外)。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9140-c097-9280450f5e1f.html
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银行承兑汇票再贴现到期,中国人民银行应向()收取款项。

A. 承兑申请人

B. 承兑银行

C. 申请再贴现银行

D. 贴现申请人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-d668-c097-9280450f5e11.html
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圆鼎借记卡的书面挂失必须由持卡人本人在原发卡网点办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-cf80-c097-9280450f5e29.html
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监管评价等级评为“黄牌”的,应当给予()。

A. 奖励

B. 警示

C. 罚款

D. 降级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-7db8-c097-9280450f5e1e.html
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远程集中授权上传大额现金支付卡把复核正确做法()。

A. 将大额现金放于高拍仪下上传

B. 只显示双手卡着现金内影上传

C. 上传复核员影像

D. 上传复核员对大额现金卡把内影

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-da50-c097-9280450f5e13.html
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银行业金融机构有违法经营情形,不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的,银监会有权予以撤销。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9140-c097-9280450f5e10.html
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