A、民事行为能力
B、民事权利能力
C、独立的财产
D、名称组织机构和场所
答案：AB
A、民事行为能力
B、民事权利能力
C、独立的财产
D、名称组织机构和场所
答案：AB
A. 正确
B. 错误
A. 本罪侵犯的客体是国家对存款的管理制度
B. 吸收客户的资金既包括个人储蓄也包括单位存款
C. “吸收客户资金不入账”是指不计入金融机构的法定存款账簿
D. 本罪主体是特殊主体，为银行或其他金融机构工作人员
A. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
B. 降低客户风险等级
C. 通知客户账户已经被监控
D. 网点直接终止业务关系
A. 凭证及附件
B. 存款开销户登记簿
C. 贷款开销户登记簿
D. 挂失登记簿
A. 内部控制是为达到一定结果的过程，而它本身并不是结果
B. 在企业的每个级别都需要有人负责内部控制的实现
C. 内部控制可以为企业实现经营目标提供一定程度的保障
D. 内部控制是一个系统的整体
A. 正确
B. 错误
A. 重打凭证
B. 先用撤销交易，再重新签发
C. 重新签发
D. 重打或重新签发
A. 某银行为了提高为客户提供服务的质量，定期对从业人员进行培训，讲授金融产品和服务的特点和技巧，经过一段时间后，该行的服务质量和效率显著提高，吸引了更多客户
B. 某银行虽然在同类同质产品的定价上并不是最低的，但却能在提供产品和服务的过程中，为客户提供增值服务
C. 某银行在向客户推销信用卡业务时，明确告知客户在信用卡使用过程中，消费达到一定金额后，可以获得某些奖品
D. 某银行客户经理为了获得一家上市企业的贷款业务，答应其财务部负责人可以给予一定比例的提成
A. 轮岗期限原则上以年度为单位，轮岗率100%
B. 按一般原则，柜员轮岗期限不超过1年
C. 委派会计轮岗期限最长不超过2年
D. 基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过3年
A. 客户分类
B. 客户身份识别
C. 报告大额和可疑交易
D. 保存客户身份资料和交易记录
