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建立制度流程管控责任体系,应明确合规部门是牵头部门、各部门是责任部门的条线制度流程管控责任体系。明确部门负责人是第一责任人、部门专兼职合规管理员是直接责任人的部门内部责任体系。()

A、正确

B、错误

答案:A

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当事人申请裁定再审的案件,应当在判决、裁定发生法律效力后二年内提出。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9528-c097-9280450f5e03.html
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下列关于MIS-POS的说法正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-bfe0-c097-9280450f5e1f.html
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网银客户销户时,网银令牌应该先解绑再注销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-c7b0-c097-9280450f5e1f.html
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圆鼎借记卡在ATM上办理自助转账业务的每日累计最高限额为()元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-da50-c097-9280450f5e11.html
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自2016年12月1日起,银行和支付机构提供转账服务时应向存款人提供等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-e9f0-c097-9280450f5e15.html
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下列选项中不属于支票的基本当事人的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-d280-c097-9280450f5e01.html
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对屡次签发与预留印鉴不符的支票,视为空头支票处理,及时停止为其办理支票或全部支付结算业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f5a8-c097-9280450f5e05.html
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在合规管理建设中,商业银行建立的用以鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为,并充分保护举报人的制度是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6a30-c097-9280450f5e19.html
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大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-c6c8-c097-9280450f5e09.html
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高级管理层要形成合规管理执行机制,应由()分管合规工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6260-c097-9280450f5e01.html
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建立制度流程管控责任体系,应明确合规部门是牵头部门、各部门是责任部门的条线制度流程管控责任体系。明确部门负责人是第一责任人、部门专兼职合规管理员是直接责任人的部门内部责任体系。()

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
当事人申请裁定再审的案件,应当在判决、裁定发生法律效力后二年内提出。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-9528-c097-9280450f5e03.html
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下列关于MIS-POS的说法正确的有()。

A. 是面向大型百货、专业化大卖场、医院、连锁超市、连锁专卖店等类型商户的基于收银机的强大的银行卡支付系统

B. 交易速度快

C. 稳定性强

D. 通讯成本低

E. 系统功能丰富

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网银客户销户时,网银令牌应该先解绑再注销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-665e-c7b0-c097-9280450f5e1f.html
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圆鼎借记卡在ATM上办理自助转账业务的每日累计最高限额为()元。

A. 10000

B. 20000

C. 50000

D. 100000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-da50-c097-9280450f5e11.html
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自2016年12月1日起,银行和支付机构提供转账服务时应向存款人提供等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。

A. 实时到账

B. 普通到账

C. 次日到账

D. 24小时到账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-e9f0-c097-9280450f5e15.html
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下列选项中不属于支票的基本当事人的是()。

A. 出票人

B. 收款人

C. 付款人

D. 背书人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-d280-c097-9280450f5e01.html
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对屡次签发与预留印鉴不符的支票,视为空头支票处理,及时停止为其办理支票或全部支付结算业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-f5a8-c097-9280450f5e05.html
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在合规管理建设中,商业银行建立的用以鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为,并充分保护举报人的制度是()。

A. 责任追究制度

B. 诚信举报制度

C. 激励约束制度

D. 重要岗位轮换制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6a30-c097-9280450f5e19.html
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大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为()。

A. 20万

B. 50万

C. 200万

D. 500万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-6796-c6c8-c097-9280450f5e09.html
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高级管理层要形成合规管理执行机制,应由()分管合规工作。

A. 董事长

B. 监事长

C. 行长

D. 副行长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f88d-66f5-6260-c097-9280450f5e01.html
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