制度流程管控上，部门专兼职合规管理员是第一责任人，业务条线部门负责人是直接责任人。（）

A. 刷卡后的当日

B. 刷卡后次日

C. 刷卡后的下一工作日

D. 刷卡后三个工作日内

A. 1万；1000

B. 2万 ；1000

C. 5万；1万

D. 10万；1万

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国证券业监督管理委员会

D. 中国保险业监督管理委员会

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

A. 只暂停非柜面业务

B. 中止该账户部分业务

C. 只暂停网银业务

D. 中止该账户所有业务

A. 正确

B. 错误

A. 风险匹配原则

B. 风险适当原则

C. 客户自愿原则

D. 根据客户需求无强制标准原则

A. 汇票被拒绝承兑

B. 承兑人或者付款人死亡逃匿

C. 承兑人或者付款人被依法宣告破产

D. 承兑人或者付款人因违法被责令终止业务活动