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银行员工可以临时性出借个人账户或资金给客户使用。（)

A、正确

B、错误

答案：B

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由于存款业务量巨大，故存款合同一般采用（）

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根据《保险法》规定，保险人自收到赔偿或者给付保险金的请求和有关证明、资料之日起（）内，对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的最低数额先予支付。

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电子商业汇票系统全面采用（）系统的行名行号。

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属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。

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完善的内控管理制度体系应做到：（）。

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中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。

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金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，不予兑换的残缺、污损人民币，应予以收缴。

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商业银行应遵循风险隔离原则，严格隔离自有产品和代销产品。

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银行业金融机构应结合（）确定案件风险排查的范围和内容，组织落实排查工作。排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和员工异常行为。

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根据《合同法》的规定，债权人下落不明，债务人在难以履行债务的情况下，有权将标的物提存，标的物提存后因意外毁损、灭失的，应由（）。

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A、正确

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答案：B

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根据《保险法》规定，保险人自收到赔偿或者给付保险金的请求和有关证明、资料之日起（）内，对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的最低数额先予支付。

A. 10日

B. 30日

C. 60日

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电子商业汇票系统全面采用（）系统的行名行号。

A. 票据系统

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属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。

A. 《金融机构反洗钱规定》

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完善的内控管理制度体系应做到：（）。

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中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。

A. 24小时

B. 48小时

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D. 七天

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金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，不予兑换的残缺、污损人民币，应予以收缴。

A. 正确

B. 错误

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商业银行应遵循风险隔离原则，严格隔离自有产品和代销产品。

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构应结合（）确定案件风险排查的范围和内容，组织落实排查工作。排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和员工异常行为。

A. 自身业务特点

B. 风险状况

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根据《合同法》的规定，债权人下落不明，债务人在难以履行债务的情况下，有权将标的物提存，标的物提存后因意外毁损、灭失的，应由（）。

A. 债权人承担全部损失

B. 债务人承担全部损失

C. 债权人和债务人分担损失

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