银行对员工严重违法违规行为，可以当事人辞职或银行劝退、辞退的方式处理。（）

A. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位

B. 经本行核实营业执照注册地址不存在或者虚构经营场所的单位

C. 被设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户的单位或自然人

D. 洗钱风险评级结果被确定为一般风险的单位或自然人

A. 正确

B. 错误

A. 提供资金账户的

B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D. 协助将资金汇往境外的

A. 提供个人身份证件

B. 提供圆鼎借记卡

C. 提供实名注册的支付宝账户

D. 开通网上银行

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误